詐欺師が本当の身元を隠すのを阻止しましょう
プラットフォーム上でアカウントを作成している人、ログインしている人、取引している人を特定します。最も信頼できるユーザーを見分け、より良い体験を提供し、詐欺から守りましょう。
イワシと話せ
エキスパートによる 30 分間の製品デモをご予約ください。
このフォームを送信することにより、Sardineが当社の製品およびサービスについてお客様に連絡することに同意したものとみなされます。詳細については、当社をご覧ください。 プライバシーポリシー。
詐欺師がユーザーになりすましているかどうかを検知
ID とデバイスの難読化を阻止
詐欺師が実際のデバイスや身元を隠すことを防ぎます。合成または盗まれた ID、モバイルエミュレーター、仮想マシン、GenAI なりすましの利用を検知できます。
怪しいボットのような行動を捕まえる
専門家によるマウスの動き、繰り返しの行動、アカウント設定の突然の変更を検出することで、潜在的なボット攻撃やアカウント乗っ取りを防止します。
疑わしい関係を分析
ネットワークグラフと調査ツールを使用して、重複アカウント、詐欺組織とのつながり、不正チャージバックの履歴がわかっているユーザーを見つけましょう。
追加の検証をトリガーする
ID詐欺のリスクが高い場合は、文書の検証、自撮りのように見せる、または強化されたデューディリジェンス（EDD）を必要とするステップアップフローにユーザーを誘導します。
本人確認には 1 つの包括的なプラットフォームを使用
Sardineは、極度のリスクを管理し、最新の詐欺やアカウント乗っ取り（ATO）を防止することを専門としています。当社のツールは、こうした脅威が発生する前に阻止できるように設計されています。
徹底した顧客識別
KYC、KYB、文書検証、行動バイオメトリクス、継続的なモニタリングを含む顧客デューディリジェンス（CDD）と強化デューディリジェンス（EDD）を実施します。
すべてのデータを1つのインターフェースに
電話、電子メール、SSN、電話会社、銀行取引データなど、35を超える統合プロバイダーのデータにアクセスできます。データカバレッジ、パフォーマンス、品質についてA/Bテストを実施しました。
リスクの高いユーザーのオンボーディングを阻止
制裁措置、政治的に影響を受けた人物（PEP）、特別指定国民（SDN）、不利なメディアを対象とするグローバルウォッチリストのヒット数について、ユーザーをスクリーニングし、継続的に監視します。
リスク・エクスポージャーをリアルタイムで評価
ユーザー、デバイス、エンティティ、取引相手のネットワークに直接問い合わせて、取引リスクをリアルタイムで評価します。
信頼できるユーザーを迅速に追跡し、より本物の取引を承認しましょう
本物のユーザーがアプリへのサインアップ、ログイン、アクションの完了を試みる際の煩わしさを解消します。
ユーザーのフローを妨げる追加のセキュリティチェック（OTP、2FA）なしで不正行為を排除できます。
不正行為を増やすことなく収益を増やすには、過度に保守的なルールセットは避けてください。
信頼できるユーザーに高い資金調達額と購入限度額を提供し、平均注文額を増やします。
正確なユーザー識別を可能にする包括的なシグナル
デバイス識別子、ブラウザユーザーエージェント、セルタワー、IPアドレス、位置情報、TLS識別子、訪問履歴、画面解像度など。
タイピング速度、マウスの動きとスワイプパターン、行動スコア、記録と再生、年齢予測、同じユーザースコア
IP 位置情報、タイムゾーンの不一致、プロキシ/VPN の使用状況、実際の IP アドレス、新しい「セルタワー」IP、アクティブコール。
タイプ、通信事業者、名前照合、電話回線の保有期間、ポート、スナップバック、ウィンバック、切断、番号変更などの変更イベント
アクティビティ、ステータス、ドメインスコア、IDアソシエーション、ライフスパン、報告された不正行為、IPアドレスの関連付け、ソーシャルプロファイル。
カード番号の一部と名前の照合、BIN リスト、Apple Pay DAN とカードのマッピング。
取引履歴、マーチャント・アイデンティティ、およびEWSデータを含むカウンターパーティ・リスクの洞察
オンチェーンシグナル、クロスバンク口座データ、ウォレットの年齢、残高、保有状況、ウォレットアクティビティ
Sardineは、23億台を超えるデバイスがプロファイリングされており、最も急速に成長しているデバイス・インテリジェンス・ネットワークの1つです。
不正行為とコンプライアンスの最新情報を知る
最新のコンテンツドロップをチェックしてください...
実際に見てください。
