Verifique a propriedade da conta bancária e os níveis de risco em tempo real
O Sardine oferece a maior cobertura em grandes bancos, bancos regionais, cooperativas de crédito e fintechs.
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Aprove mais clientes com confiança
Reduza a sobrecarga operacional da integração de novos clientes e do gerenciamento de devoluções fraudulentas de ACH.
Maior cobertura de conta
Menor carga regulatória
Evite perdas por fraude
Verificação e autenticação da conta bancária
- A maior cobertura de contas do setor
- Autenticação: verifica se o usuário é o verdadeiro proprietário da conta ou um usuário autorizado
- Verificação: fornece visibilidade instantânea do status da conta e dos níveis de risco
As verificações de contraparte em tempo real abrangem todas as etapas da jornada do seu cliente
Conecte somente contas legítimas na integração
- O roteamento inteligente entre provedores reduz os falsos positivos
- Os dados de transações bancárias abertas melhoram a precisão
- O enriquecimento integrado de dados revela a verdadeira identidade do usuário
Bloquear transferências e retiradas para contas de alto risco
- Evite que seus clientes percam dinheiro
- Proteja a integridade da sua marca e reputação
- Bloqueie saques não autorizados de contas comprometidas
Exiba os destinatários antes de enviar pagamentos
- Proteja os clientes de enviar dinheiro para golpistas
- Ofereça suporte com segurança a pagamentos push autorizados, como Zelle, FedNow, RTP
- Evite perdas causadas por fraudes sociais e aquisições de contas
Proteja-se contra fraudes de desvio de folha de pagamento
- Sinalizar depósitos diretos iniciados a partir de contas bancárias suspeitas
- Bloqueie depósitos diretos em contas bancárias não autorizadas
- Detecte ATO e alterações não autorizadas em contas vinculadas
Várias camadas de defesa para desmascarar fraudadores
O Sardine combina sinais proprietários de clientes com mais de 40 parceiros de dados para oferecer a visão mais completa do risco.
Biometria de dispositivos e comportamento
Detecte usuários de alto risco que exibem movimentos suspeitos do mouse, copie e cole campos de memória de longo prazo ou use VPNs, emuladores e ferramentas de acesso remoto
Identidade real do usuário
Verifique facilmente dados de telefone, e-mail, endereço, SSN, IP e geolocalização em um painel para triangular a verdadeira identidade do seu usuário
Monitoramento da Dark Web
Monitore os mercados da dark web em busca dos últimos vazamentos de dados e despejos de PII. O serviço Red Flag da Sonar informa quais contas de clientes foram expostas em uma violação
Reconhecido pela Nacha como parceiro preferencial
Saiba mais sobre as últimas novidades em fraude e conformidade
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