Uma plataforma poderosa para conformidade com AML
Impeça que criminosos explorem sua plataforma. O Sardine analisa transações, perfis de clientes, atividades históricas e padrões de comportamento para evitar lavagem de dinheiro e crimes financeiros.
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Centralize suas operações de conformidade em um único painel
Gerencie seu programa de identificação de clientes, monitoramento de AML, gerenciamento de casos e relatórios em uma única interface.
Realize a devida diligência do cliente (CDD) com suporte para a Due Diligence aprimorada (EDD). Inclui KYC, KYB, análise da lista de observação global e verificação de documentos.
Suporte para monitoramento de transações em tempo real e em lote. Conjuntos de regras pré-construídos com mais de 500 regras para detectar atividades de lavagem de dinheiro.
Encaminhe casos para análises, gerencie filas de alertas, automatize decisões de risco e simplifique os relatórios de atividades com modelos personalizados.
Gerencie vários níveis de subcontas para melhor controle e supervisão de riscos. Aplique políticas de monitoramento de transações e KYC, configure regras e acesse análises granulares.
Caixa de ferramentas completa para profissionais de conformidade
Impeça a lavagem de dinheiro, desvende redes criminosas, detecte atividades anômalas e automatize a tomada de decisões de risco com nosso conjunto de ferramentas de investigação.
Editor de regras sem código fácil de usar, com conjuntos de regras para verificação de identidade, dispositivo de alto risco, monitoramento de transações AML, fraude de pagamento, depósitos e saques e risco de emissão de cartões.
Explore relacionamentos entre usuários, dispositivos, endereços IP, números de telefone, endereços, datas de nascimento, atividades de pagamento, informações de SSN e contas criptográficas. Descubra possíveis redes de lavagem de dinheiro e atividades de mulas de dinheiro.
Receba alertas quando forem detectadas irregularidades e mudanças repentinas de comportamento, como picos na velocidade da transação ou um movimento incomum de fundos.
Crie fluxos de trabalho para aceitar, recusar ou sinalizar transações automaticamente para análise manual. Suporte para decisões e agregações personalizadas.
Simplifique e automatize o gerenciamento de casos
Suporte para alertas em tempo real e em lote, filas de analistas, funções granulares do usuário e investigações colaborativas com trilhas de auditoria.
Vincule entidades suspeitas ou transações relevantes aos casos e prepare Relatórios de Atividades Suspeitas (SAR) e Relatórios de Atividades Incomuns (UAR) com um clique.
Modelos personalizados para SARs e UARs, arquivamento de FinCEN e GoAML e solicitações de informações (RFIs).
Toque em Finley, nosso co-piloto da GenAI para analisar casos rapidamente, gerenciar disputas do Reg E e escrever narrativas de SAR.
O Sardine supera outras ferramentas de conformidade ao descobrir com precisão a verdadeira identidade e a intenção do usuário, impedindo mais fraudes e reduzindo alertas falsos.”
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Zahid Shaikh
Chefe de Produto, Fundador
Detectamos fraudadores por meio de seus movimentos característicos
Nossa detecção avançada de sinais analisa milhares de sinais de dispositivos e comportamentos em tempo real para impedir fraudes sofisticadas antes que elas causem estragos para você e seus clientes.
Ataques de bots, fazendas de dispositivos móveis, malware, sites de phishing, aplicativos adulterados e conluio.
Consultor de investimentos, romance, abate de porcos, suporte técnico falso e ferramentas de acesso remoto (RATs).
Identidades roubadas e sintéticas, credenciais de pagamento, replays digitais, máscaras e falsificações profundas.
Emuladores móveis, máquinas virtuais, dispositivos enraizados, proxy, VPN, cartões SIM clonados.
Elementos básicos para a prevenção de fraudes
e conformidade regulatória
Integração progressiva de KYC
Ofereça suporte a fluxos personalizados de integração em cascata para direcionar os clientes de forma inteligente com base em seu nível de risco inicial.
Banco em tempo real
Validação da conta
Verifique a propriedade da conta e o nível de risco com a maior cobertura em bancos, cooperativas de crédito e fintechs.
Inteligência de dispositivos e biometria comportamental
Detecte usuários de alto risco exibindo movimentos suspeitos do mouse ou usando VPNs, emuladores e ferramentas de acesso remoto.
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