Gerenciamento de conformidade do portfólio fintech em tempo real
Monitore e aplique controles (fraude, conformidade) em todos os seus programas de fintech e em seus clientes em uma única solução.
Fale com Sardine
Agende uma demonstração de 30 minutos do produto com nossos especialistas.
Ao enviar este formulário, você concorda que a Sardine possa entrar em contato com você sobre nossos produtos e serviços. Para obter mais informações, consulte nosso política de privacidade.
Não seja pego de surpresa por falhas de controle
Supervisão de 360° sobre todas as suas fintechs e seus clientes em fluxos de integração, logins e transações de pagamento.
Cumpra os requisitos da política do FFIEC
Monitore programas bancários incorporados
Painel unificado para equipes de fraude e AML
Você entende bem seus programas de fintech?
Crie e aplique regras de política com facilidade
Reduza o tempo de integração de novos programas
Ferramentas investigativas projetadas para as necessidades de fintechs e bancos patrocinadores
Elimine redes de fraude organizadas com um clique
- Execute a análise de links para identificar conexões suspeitas entre dispositivos, IP, telefone, e-mail, cartão, banco e SSN.
- Examine todas as suas fintechs e revele todas as tendências ou ataques em uma única visualização.
- Apoia 314 (b) instituições elegíveis para compartilhar dados e colaborar nas investigações de casos.
Personalize facilmente as regras de monitoramento de transações sem código
- Incluído com centenas de regras pré-criadas para fraude e AML
- O editor de regras sem código facilita o lançamento e a modificação regras com recursos mínimos de engenharia
- Crie regras usando nossa biblioteca de dados com mais de 4.800 recursos de risco, agregações de dados ou adicione campos personalizados.
- Otimize o desempenho das regras testando novamente as regras existentes ou experimente novas regras no modo sombra
Simplifique as análises e o gerenciamento de casos com o GenAI
- Evite pedidos de consentimento colaborando com suas fintechs sobre investigações em uma plataforma.
- Suporta o pré-preenchimento de modelos personalizados de UAR ou SAR e o arquivamento direto com o protocolo FinCEN SAR STDM.
Experiência aprimorada do cliente
Forneceu acesso mais rápido e seguro aos serviços financeiros com uma experiência de integração digital
Eficiência operacional alcançada
Análises automatizadas de integração manual e processo simplificado de gerenciamento de casos
O Sardine elimina os silos de dados e permite que nossas equipes identifiquem com eficiência problemas para remediação e reúnam e compartilhem rapidamente dados relevantes para auditorias e análises adicionais.”
Banco patrocinador líder lança 7 novos programas de fintech na Sardinha
Elementos básicos para a prevenção de fraudes
e conformidade regulatória
Ofereça às suas fintechs a melhor plataforma da categoria para conformidade com KYC/AML e prevenção de fraudes.
Integração progressiva de KYC
Ofereça suporte a fluxos personalizados de integração em cascata para direcionar os clientes de forma inteligente com base em seu nível de risco inicial.
Banco em tempo real
Validação da conta
Verifique a propriedade da conta e o nível de risco com a maior cobertura em bancos, cooperativas de crédito e fintechs.
Inteligência de dispositivos e biometria comportamental
Detecte usuários de alto risco exibindo movimentos suspeitos do mouse ou usando VPNs, emuladores e ferramentas de acesso remoto.
O poder da inteligência de risco compartilhada para evitar fraudes na ACH
Os bancos patrocinadores e os fornecedores de BaaS estão enfrentando um maior escrutínio regulatório e um aumento de fraudes. Ao ingressar no consórcio de dados Sonar, você pode fortalecer seus controles de risco e evitar fraudes de ACH por meio de dados compartilhados de contrapartes e transações.
Saiba mais sobre as últimas novidades em fraude e conformidade
Fique por dentro dos nossos últimos lançamentos de conteúdo...
Veja isso em ação.
