Smart KYC + KYB para deter criminosos no portão
Devida diligência profunda do cliente que incorpora sinais de dispositivo e comportamento com verificação de identidade para impedir usuários fraudulentos durante a integração.
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Personalize a integração com base no perfil de risco de cada usuário
O Sardine inclui conjuntos de regras predefinidos com centenas de regras CIP granulares e detecção avançada de sinais de fraude para tornar suas verificações de conformidade mais eficazes.
Ofereça suporte a fluxos personalizados de integração em cascata que direcionam os usuários com base em seu nível de risco inicial.
Use nossos conjuntos de regras ou crie suas próprias regras personalizadas com nosso editor de regras fácil de usar e sem código.
Acione a devida diligência aprimorada, verificações de vitalidade de selfies ou etapas adicionais de verificação.
Aprove, recuse ou direcione usuários automaticamente para análise manual com base em seu perfil de risco.
Reduza os falsos positivos e detecte identidades mais comprometidas
Melhore os processos tradicionais de identificação de clientes com sinais avançados, incluindo inteligência de dispositivos e biometria comportamental. O Sardine também combina dados de mais de 35 fornecedores líderes para agilizar suas operações de conformidade.
Inteligência de dispositivos
- Impressões digitais de dispositivos e navegadores
- TrueLP, TrueOS e TrueAge
- Conformidade com GeoLP e localização
- Emulador e máquina virtual
- Atividade do bot
- Uso de proxy/VPN
- Ferramentas de acesso remoto (RAT)
- Aplicativos adulterados e dispositivos enraizados
Biometria comportamental
- Pontuação de comportamento e nível de risco
- Digitação e movimento do mouse
- Rolando e deslizando
- Copiar, colar e preencher automaticamente
- Eventos de hesitação e distração
- Entrada de campo de memória de longo prazo
- Mesmas pontuações de usuário
- Gravar e reproduzir
Enriquecimento de dados
- Número de telefone
- Endereço de e-mail
- Número do Seguro Social
- Endereço para correspondência
- Histórico bancário
- Relatório de crédito
- Geolocalização
- Endereço IP
- Informações comerciais
Verificação de documentos com detecção de vitalidade de selfies
Extraia informações de carteiras de motorista, carteiras de identidade e passaportes em tempo real (<20 segundos)
Verifique se os documentos são reais e estão atualizados. Acesse vários bancos de dados governamentais para verificação adicional.
Ofereça suporte à verificação de selfies com detecção de vivacidade que detecta replays digitais, impressões, máscaras e falsificações profundas.
Análise da lista de observação global e monitoramento contínuo
Analisamos e monitoramos ativamente seus clientes em relação a listas de observação oficiais, como OFAC, PEP, SDN e Adverse Media.
Defina limites avançados para garantir a precisão e reduzir os falsos positivos. Avalie apenas partidas genuínas.
Inscreva usuários para monitoramento contínuo e receba alertas em tempo real se um cliente existente for adicionado a uma lista de observação.
Verificação KYB com limites de integração personalizados
Realize pesquisas do Secretário de Estado, verificações de EIN/TIN, triagem de listas de observação e análise de endereços em empresas e proprietários beneficiários finais (UBO).
Defina limites de risco personalizados e automatize a integração de empresas com perfis de risco permitidos.
Analise os negócios sinalizados, gerencie a comunicação relacionada a casos e priorize o tratamento de casos de acordo com o nível de risco, urgência ou outros fatores.
Satisfaça os requisitos globais de Know Your Business (KYB) em grande escala
Inclui
- Rastreio UBO
- Lista de observação do OFAC
- Secretário de estado
- Registros de domínio
- Análise de endereço
- Verificação de TIN
- Presença na web
- Verdadeira indústria
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