Fraud Forward

Neste episódio envolvente de Banking on Fraudology, a apresentadora Hailey Widham recebe Freddy Massimi, um investigador certificado de Crimes Financeiros e líder no Truist Bank, para explorar a interseção entre o tráfico de pessoas e o crime financeiro.

Juntos, eles analisam como as instituições financeiras podem detectar e desarticular redes de tráfico, com base em casos recentes de grande repercussão e nas atualizações mais recentes dos comunicados da FinCEN. A conversa destaca sinais de alerta importantes, como reservas repetidas de hotel, compartilhamento de informações de contato entre contas e transações repentinas em criptomoedas, que as equipes de fraude e de PLD (AML) devem monitorar.
Este episódio é um chamado à ação para analistas de fraude, profissionais de compliance e investigadores de crimes financeiros, enfatizando a importância da colaboração entre equipes no combate a uma das ameaças criminosas mais urgentes da atualidade.

https://www.moneylaundering.com/
https://theknoble.com/
https://followmoneyfightslavery.org/
https://darkwatch.io/
https://www.linkedin.com/posts/erinnordbywest_leadwithempathy-activity-7377731958514139136-t-2l?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADL1v0gBbhR2XJWVMMFSh_-v6GWlWWiI-kI
https://www-wrdw-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.wrdw.com/2025/09/25/child-sex-trafficking-survivors-get-5m-settlement-ga-hotel/?outputType=amp

Tráfico de Pessoas e a Responsabilidade do Combatente de Fraudes: Uma Conversa com Freddy Massimi

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