--- title: Gestão de casos source_page: https://www.sardine.ai/risk-case-management canonical: https://www.sardine.ai/risk-case-management format: text/markdown description: Gestão de casos unificada para equipes de risco --- **Quick links:** [Human page](https://www.sardine.ai/risk-case-management) · [Home](https://www.sardine.ai) · [Customers](https://www.sardine.ai/customers) · [Blog](https://www.sardine.ai/blog) · [Demo](https://www.sardine.ai/demo) --- # Gestão de casos Gestão de casos unificada para equipes de risco ## Gestão de casos unificada para equipes de risco Centralize alertas, transações, entidades e decisões em uma visão integrada. ### Investigações claras com resultados defensáveis Veja alertas, evidências, ações dos revisores e resumos gerados por IA em um único espaço de trabalho auditável, com total transparência sobre os dados revisados, as avaliações de risco e as decisões finais. ### Escalonamento baseado em risco Encaminhe os alertas por filas configuráveis nas quais os agentes de IA ajudam a descartar falsos positivos, destacar sinais de alto risco e escalonar apenas a atividade que merece investigação completa. ### Visibilidade completa de entidades e transações Investigue entidades, contrapartes, estruturas de propriedade e transações em uma única visão, com pesquisa assistida por IA para revelar exposições indiretas e relações ocultas. ### Unifique os dados de fraude, pagamentos e AML Revise as verificações de onboarding, os sinais de risco de pagamento, as apropriações de contas e os alertas de AML em um único sistema, com agentes de IA que aceleram as revisões, resumem os casos e geram narrativas de SAR. ## Aprofunde-se com revisões e investigações de casos impulsionadas por IA ### Filas de alertas configuráveis Revise os alertas em filas segmentadas por fraude, sanções e monitoramento de transações, com atribuição automática, acompanhamento de SLA e controle de qualidade das resoluções integrados. Os agentes de IA descartam a atividade de baixo risco, apresentam recomendações e escalonam ou decidem de forma autônoma em determinados fluxos de trabalho conforme os seus procedimentos. Revisão de alertas ### Veja o panorama completo do risco Todos os seus dados em um só lugar ao longo de todo o ciclo de vida. Veja transações, contrapartes, estruturas de propriedade e entidades relacionadas juntas em uma única visão. Em seguida, a investigação de fraude revela a exposição indireta e as relações de rede antes de a decisão final ser tomada. Investigações ### Encaminhe e resolva casos com controle Atribua revisores com permissões granulares, exija revisão por dupla checagem nas decisões de alto risco, padronize as resoluções e gerencie as investigações sem apoio de engenharia. Fluxos de escalonamento ### Fluxos de SAR e relatórios integrados Escalone a atividade suspeita confirmada diretamente para os fluxos de SAR, gere narrativas a partir dos dados do caso e mantenha um registro completo e defensável de cada investigação. Acompanhe as resoluções, as aprovações e os prazos de envio em um único sistema centralizado. Relatórios e envio de SAR ## Acelere a revisão de casos e as investigações com IA Automatize a triagem de alertas, a pesquisa de entidades e as narrativas de SAR com agentes que atuam ao lado dos analistas ou de forma independente, sob controles definidos de revisão e escalonamento. ### Resolva automaticamente os alertas de onboarding e KYC Automatize a diligência prévia, a validação de dados e a revisão de documentos para que os analistas resolvam os casos mais rápido. ### Revise os alertas de sanções, PEP e mídia adversa Filtre listas de vigilância, analise variações de nomes e destaque sinais de risco para reduzir de 2 a 3 vezes o tempo de revisão manual. ### Automatize a pesquisa OSINT e de entidades Pesquise automaticamente registros públicos, cadastros e fontes de notícias e gere resumos de risco estruturados para CDD e EDD. ### Gere narrativas de SAR em minutos Reúna transações, alertas e achados do caso em rascunhos de SAR prontos para o regulador, reduzindo o tempo de envio de horas para minutos. ## Escolhida por equipes que conduzem investigações modernas ### A FIS fez parceria com a Sardine para oferecer monitoramento de transações e detecção de fraude em tempo real no Money Movement Hub. ## Uma única plataforma para todo o ciclo de vida do risco ### Dispositivo e comportamento Sinais adaptativos de dispositivo e comportamento para detectar mais cedo a fraude, os bots e a apropriação de contas. ### Consórcio de dados Inteligência de rede a partir de 6,21 bilhões de dispositivos e sinais de fraude multiplataforma. ### Operações de AML com agentes de IA Agentes de IA que automatizam os fluxos de detecção, investigação e decisão sobre fraude. ### Grafo de conexões Visualize as relações entre usuários, dispositivos, contas e transações. ### Aprendizado de máquina Modelos adaptativos que melhoram continuamente a precisão na detecção de crimes financeiros. ### Regras e fluxos de trabalho Crie regras flexíveis e fluxos de trabalho automatizados.
 ## Recursos em destaque