O digital está ajudando criminosos a desbloquear novos níveis de crescimento em golpes, lavagem de dinheiro e crime financeiro. A fraude está crescendo 31% ao ano, mais rápido que o NASDAQ e o S&P combinados.
Com até 30% da equipe de serviços financeiros dedicada a compliance, as empresas não podem aumentar o quadro de pessoal mais rápido do que os criminosos estão aumentando seus golpes.
E ainda assim continuamos gastando tempo combatendo falsos positivos com processos manuais.
Regras padrão e processos em lote não são suficientes.
Mas o Fraud Squad tem um superpoder.
Dados.
É hora de liberá-lo.
Como?
- Tudo em tempo real: Dados de qualidade em tempo real em todas as interações com clientes são essenciais para a gestão e os controles de risco.
- Chega de silos: É hora de finalmente derrubar os silos entre as equipes de fraude e AML para criar uma visão única de dados do risco de crime financeiro. Isso é design organizacional e ciência de dados combinados
- Mais dados: Precisamos de conjuntos de dados grandes e limpos com dados de dispositivo, transacionais e comportamentais.
- IA melhor: Todo mundo diz que tem IA, mas, na melhor das hipóteses, são modelos pequenos e isolados. Precisamos de melhor higiene de dados e fazer o trabalho fundamental chato para desbloquear a oportunidade.
Posso ter mais detalhes, por favor?
Ora, sim, pode.
Aqui está um white paper criado em parceria com nossos amigos da FINTRAIL, que é um manual para montar uma capacidade de fraude e compliance mais enxuta, mais afiada e orientada por dados.
By submitting this form, you agree that Sardine may contact you about our products and services. For more information, review ourprivacy policy.