AML コンプライアンスのための強力なプラットフォーム
犯罪者がプラットフォームを悪用するのを阻止します。Sardine は取引、顧客プロフィール、過去のアクティビティ、行動パターンを分析して、マネーロンダリングや金融犯罪を防ぎます。
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このフォームを送信することにより、Sardineが当社の製品およびサービスについてお客様に連絡することに同意したものとみなされます。詳細については、当社をご覧ください。 プライバシーポリシー。
コンプライアンス業務を 1 つのダッシュボードで一元管理
顧客識別プログラム、AMLモニタリング、ケース管理、レポートを1つのインターフェースから管理できます。
エンハンスト・デュー・ディリジェンス（EDD）のサポートを受けてカスタマー・デュー・ディリジェンス（CDD）を実施します。KYC、KYB、グローバルウォッチリストスクリーニング、文書検証が含まれます。
リアルタイムとバッチトランザクションの両方の監視をサポートします。マネーロンダリング活動を検出するための500以上のルールを含む事前構築済みのルールセット。
カスタムテンプレートを使用して、レビューのためのケースのルーティング、アラートキューの管理、リスク決定の自動化、アクティビティレポートの合理化を行います。
複数のレベルのサブアカウントを管理して、管理とリスク監視を強化します。KYCとトランザクション監視ポリシーの適用、ルールの設定、きめ細かな分析へのアクセスが可能です。
コンプライアンス専門家向けの完全なツールボックス
当社の調査ツール一式により、マネーロンダリングを阻止し、犯罪組織を解明し、異常な活動を検出し、リスク判断を自動化できます。
本人確認、ハイリスクデバイス、AMLトランザクション監視、支払い詐欺、入出金、カード発行リスクのためのルールセットがバンドルされた、使いやすいコード不要のルールエディターです。
ユーザー、デバイス、IPアドレス、電話番号、住所、生年月日、支払いアクティビティ、SSN情報、暗号アカウント間の関係を調べることができます。潜在的なマネーロンダリングやマネーミュール活動をキャッチしましょう。
取引速度の急上昇や特徴のない資金の動きなど、不規則性や突然の行動変化が検出されたときにアラートを受信します。
ワークフローを作成して、トランザクションを自動的に承認、拒否、または手動で確認できるようにフラグを付けます。カスタムの意思決定や集計をサポートします。
ケース管理の合理化と自動化
リアルタイムアラートとバッチアラート、アナリストキュー、きめ細かなユーザーロール、監査証跡による共同調査をサポートします。
疑わしいエンティティまたは関連するトランザクションをケースにリンクし、ワンクリックで疑わしいアクティビティレポート（SAR）と異常アクティビティレポート（UAR）を作成します。
SARおよびUAR、FinCENおよびGoAMLファイリング、および情報提供依頼（RFI）用のカスタムテンプレート。
GenAI の副操縦士である Finley を活用すれば、ケースをすばやく確認し、Reg E 紛争を管理し、SAR 説明文を書くことができます。
Sardineは、ユーザーの真の身元と意図を正確に明らかにし、不正行為を未然に防ぎ、誤った警告を減らすことで、他のコンプライアンスツールよりも優れています。」
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ザヒド・シェイク
製品責任者、創設者
ボット攻撃、モバイルデバイスファーム、マルウェア、フィッシングサイト、改ざんされたアプリ、共謀。
投資アドバイザー、恋愛、豚の屠殺、偽のテクニカルサポート、リモートアクセスツール（RAT）。
盗まれた ID や合成された ID、支払い認証情報、デジタルリプレイ、マスク、ディープフェイク。
モバイルエミュレーター、仮想マシン、ルートデバイス、プロキシ、VPN、クローンSIMカード
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