制御の失敗に油断しないでください

オンボーディングフロー、ログイン、支払いトランザクション全体にわたって、すべてのフィンテックとそのクライアントを360度監視します。

フィンテックプログラムをどの程度理解していますか？

ポリシールールの作成と適用が簡単

新しいプログラムのオンボーディング時間を短縮

フィンテック企業やスポンサーバンクのニーズに合わせて設計された調査ツール

接続グラフ
ルールビルダー
ケースマネジメント

組織化された詐欺の輪をワンクリックで倒す

  • リンク分析を実行して疑わしい接続を特定 
デバイス間、IP、電話、電子メール、カード、銀行、SSN 間。
  • すべてのフィンテック企業を調べ、あらゆるトレンドを明らかにしましょう 
または、攻撃を一元的に把握できます。
  • 314 (b) の適格機関によるデータ共有を支援し、 
ケース調査に協力する。
接続グラフ

コードなしでトランザクション監視ルールを簡単にカスタマイズ

  • 詐欺とAMLに関する何百もの事前構築済みルールがバンドルされています
  • コード不要のルールエディターで起動と変更が簡単 
最小限のエンジニアリングリソースでルールを作成
  • 4,800 を超えるリスクフィーチャのデータライブラリやデータ集計を使用してルールを作成したり、カスタムフィールドを追加したりできます。
  • 既存のルールをバックテストしてルールパフォーマンスを最適化
または、新しいルールをシャドウモードで試すこともできます。
ルールビルダー

GenAI でレビューとケース管理を効率化

  • フィンテック企業と協力して同意命令を回避しましょう
1つのプラットフォームでの調査について。
  • カスタムUARまたはSARテンプレートの事前入力と、FinCEN SAR STDMプロトコルによる直接ファイリングをサポートします。
ケースマネジメント

詐欺防止のためのビルディングブロック
および規制コンプライアンス

KYC/AMLコンプライアンスと不正防止のためのSardineのクラス最高のプラットフォームをフィンテック企業に提供してください。

プログレッシブKYCオンボーディング

カスタムのウォーターフォールオンボーディングフローをサポートし、初期のリスクレベルに基づいて顧客をインテリジェントにルーティングします。

さらに詳しく

リアルタイムバンク
アカウント検証

銀行、信用組合、フィンテックを幅広くカバーして、口座の所有権とリスクレベルを検証しましょう。

さらに詳しく

デバイスインテリジェンスと行動バイオメトリクス

疑わしいマウスの動きを示したり、VPN、エミュレーター、リモートアクセスツールを使用したりしているリスクの高いユーザーを検出します。

さらに詳しく
データコンソーシアム

ACH詐欺を防止する共有リスクインテリジェンスの力

スポンサー銀行とBaaSプロバイダーは、規制当局による監視の強化と詐欺の増加に直面しています。Sonar データコンソーシアムに参加することで、取引相手や取引データを共有することで、リスク管理を強化し、ACH 詐欺を防ぐことができます。

ソナーについて知る
リソース

不正行為とコンプライアンスの最新情報を知る

Jayana Saldanha
Jayana Saldanha
June 11, 2025

Sardine Product Updates: May 2025

We have an exciting list of Product updates for May, bringing powerful new capabilities across our platform to enhance fraud prevention, compliance, and merchant risk management. This month’s updates have an interesting mix of products and feature enhancements such as, a Fake Candidate Screening product (Beta), International eKYC, Partner ID Queues, Manual KYC options, enhanced rules and aggregations, AI summaries, and Web360 dashboard for Merchant Risk.
ストーリーを読む
Eduardo Lopez
Eduardo Lopez
May 9, 2025

Top 11 strategies to improve KYC conversion rates

Enhance KYC compliance while improving conversion rates. Explore actionable strategies that can reduce financial crime and streamline onboarding.
ストーリーを読む
Simon Taylor
Simon Taylor
May 7, 2025

Common AML Scenarios - Classic and evolving money laundering tactics

Learn best practices for blocking classic and evolving money laundering methods including smurfing, shell companies, and crypto laundering.
ストーリーを読む

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実際に見てください。

行動バイオメトリクスは詐欺防止の基本です。カスタマージャーニー全体にわたって導入することで、お客様はますます複雑化する不正攻撃に対処できるようになります。」
エドゥアルド・カストロ
アイデンティティおよび詐欺担当マネージングディレクター
私はFraudとAMLの分野で長い間働いてきましたが、これほどアクセスしやすく効果的なカスタマーサポートチームと一緒に働いたことはありません。Sardine は私たちのチームの延長のような存在です。」
プレストン・ミラー
詐欺およびチャージバック担当マネージャー
私が気に入っているSardineの機能は、複雑なルールセットを作成して新しい不正パターンを検出し、それを過去30日、60日、90日間でテストできることです。うまく機能すれば、すぐに本番環境に移行できます。これは画期的なことです。」
マット・ベガ
詐欺戦略部長
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