ゲートで犯罪者を阻止するためのスマートKYC+KYB
デバイスと行動のシグナルと本人確認を取り入れ、不正なユーザーによるオンボーディングを阻止する綿密な顧客デューデリジェンス。
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各ユーザーのリスクプロファイルに基づいてオンボーディングをカスタマイズ
Sardineには、コンプライアンスチェックをより効果的にするための何百ものきめ細かなCIPルールと高度な不正シグナル検出を含む事前構築済みのルールセットが含まれています。
初期のリスクレベルに基づいてユーザーをルーティングするカスタムウォーターフォールオンボーディングフローをサポートします。
ルールセットを使用するか、コード不要で使いやすいルールエディターで独自のカスタムルールを作成します。
強化されたデューデリジェンス、自撮りの有効性チェック、または追加の検証手順を実行できます。
リスクプロファイルに基づいて、ユーザーを自動的に承認、拒否、または昇格させ、手動で確認できるようにします。
誤検出を減らし、より多くの侵害されたIDを捕まえる
デバイスインテリジェンスや行動バイオメトリクスなどの高度なシグナルにより、従来の顧客識別プロセスを強化できます。また、Sardine は 35 社以上の主要ベンダーのデータを組み合わせて、コンプライアンス業務を合理化します。
デバイスインテリジェンス
- デバイスとブラウザーのフィンガープリント
- トゥルーエルプ、トゥルーOS、トゥルーエイジ
- GeoLP とロケーションコンプライアンス
- エミュレータと仮想マシン
- ボットアクティビティ
- プロキシ/VPN の使用
- リモートアクセスツール (RAT)
- 改ざんされたアプリとルート化されたデバイス
行動バイオメトリクス
- 行動スコアとリスクレベル
- タイピングとマウスの動き
- スクロールとスワイプ
- コピー、貼り付け、自動入力
- ためらいと注意散漫のイベント
- 長期記憶フィールド入力
- 同じユーザースコア
- 録音と再生
データエンリッチメント
- 電話番号
- Eメールアドレス
- 社会保障番号
- 郵送先住所
- 銀行業の歴史
- クレジットレポート
- ジオロケーション
- IP アドレス
- ビジネス情報
自撮りライブネス検出による文書検証
運転免許証、IDカード、パスポートからリアルタイムで情報を抽出（20秒未満）
文書が本物で最新であることを確認します。複数の政府データベースにアクセスして追加の検証を行います。
デジタルリプレイ、プリント、マスク、ディープフェイクを検出するライブネス検出による自撮り検証をサポートします。
グローバルウォッチリストの審査と継続的な監視
OFAC、PEP、SDN、不利なメディアなどの公式ウォッチリストに照らしてクライアントを積極的にスクリーニングし、監視します。
高度な閾値を設定して正確性を確保し、誤検出を減らします。本物にマッチしたものだけをレビューしてください。
ユーザーを継続的に監視するように登録し、既存の顧客がウォッチリストに追加された場合はリアルタイムでアラートを受け取ります。
カスタムオンボーディング閾値によるKYB検証
企業や最終受益者（UBO）の国務長官検索、EIN/TIN検証、ウォッチリストスクリーニング、住所分析を行います。
リスクの閾値をカスタマイズし、許容できるリスクプロファイルを持つ企業のオンボーディングを自動化できます。
フラグが立てられた事業を見直し、ケース関連のコミュニケーションを管理し、リスクレベル、緊急度、またはその他の要因に応じてケース処理の優先順位を付けます。
グローバル規模の KYB (ビジネス実務確認) 要件を大規模に満たす
含む
- UBOスクリーニング
- OFACウォッチリスト
- 国務長官
- ドメインレコード
- 住所分析
- TIN 認証
- ウェブプレゼンス
- 真の業界
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