不正発行からの保護
包括的なツール一式と不正行為を検知するための最先端のシグナルを活用して、発行リスクに対処しましょう。
イワシと話せ
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さまざまな種類の発行詐欺からの防御
取引量の急激な増加や地理的に一貫性のない取引など、盗難されたカード使用の兆候を特定します。
残高が急激に減っている場合や、ギフトカードが複数回有効になっている場合は、不正行為の可能性があることが分かります。
カード所有者の親族がカード名義人の代わりにカードを使っているかどうかを検出します。これは、誰かが携帯電話を握っている様子から得られるイワシの行動信号に基づいて行われます。
異常検知機能を使用して、カードスキマーが設置されている不正行為の可能性がある出品者を特定します。
大量の小口取引とそれに続く大量購入など、カードテストに関連するパターンを把握することで、カード攻撃を阻止できます。
複数のカードが1つのアカウントに通常とは異なる形でリンクされていないかを監視し、不正利用や不正行為への集約の可能性を示唆します。
カード発行会社向け不正検知ツールボックス
当社の一連の不正検知ツールを使用して、取引を分析して詐欺の兆候がないか調べたり、カード所有者の異常な行動を検出したり、リスクに関する意思決定を改善したりできます。
リアルタイムのリスクスコアリング
各トランザクションをミリ秒単位で評価して、承認時に不正の可能性を採点します。
事前作成済みのルールセット
Sardineには、4,000を超える専門家による不正検出機能を備えた機能ストアの上に構築された数百のルールがバンドルされています。
機械学習
何十億ものセッションにわたってトレーニングされた当社のモデルは、大規模な海外取引、高速カード支出、位置情報のミスマッチなどの上位シグナルに合わせて調整されています。
異常検知
取引速度の急上昇や異常なCard-Not-Presentアクティビティなど、異常や突然の行動変化が検出された場合にアラートを受信します。
最先端のシグナルを活用して不正行為を阻止
デバイス、行動、アイデンティティ、コンソーシアムの何千ものシグナルを組み合わせて、最も困難な不正の類型を阻止します。
記載されているデバイス位置と実際の端末位置をマーチャントの位置と三角測量して、カード盗難の兆候を検出します。
デバイスの操作パターンとタイピングリズムを分析して、親戚が購入しようとしているタイミングを検知します。
Sardineのプロファイリングされたユーザーとデバイスのネットワークからのデータを使用して、不正行為に関連するユーザーを特定します。
完全に準拠したカードプログラムをより簡単に実行する方法
顧客識別プログラム、AMLモニタリング、ケース管理、レポートを1つのインターフェースから管理できます。
顧客識別プログラム
エンハンスト・デュー・ディリジェンス（EDD）のサポートを受けてカスタマー・デュー・ディリジェンス（CDD）を実施します。KYC、KYB、グローバルウォッチリストスクリーニング、文書検証が含まれます。
AML トランザクション監視
リアルタイムとバッチトランザクションの両方の監視をサポートします。マネーロンダリング活動を検出するための500以上のルールを含む事前構築済みのルールセット。
ケースマネジメント
カスタムテンプレートを使用して、レビューのためのケースのルーティング、アラートキューの管理、リスク決定の自動化、アクティビティレポートの合理化を行います。
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