Aprimoramos nossas recentes atualizações de autoatendimento e IA com um conjunto de lançamentos voltados a melhorar como as equipes lidam com alertas, investigam riscos e operam em escala.
As atualizações de março reduzem o atrito nos fluxos de trabalho de alertas, fornecem um contexto mais rico durante as investigações e ampliam a cobertura de verificação de identidade e de empresas em diferentes regiões.
Os destaques:
- Rótulos de decisão específicos da fila. Mostre a cada equipe apenas os rótulos que se encaixam em seu fluxo de trabalho.
- Histórico de acionamento de alertas. Exiba todas as transações subsequentes vinculadas a um alerta enquanto ele ainda estiver aberto.
- Verificação internacional de ID fiscal. Verifique IDs fiscais em cerca de 20 países para dar suporte à Estrutura de Relatórios de Criptoativos da OFED e aos requisitos de relatórios locais.
- Monitoramento de sanções de contrapartes. Monitore continuamente as contrapartes e emita alertas apenas quando o risco mudar.
Decisões de alerta mais rápidas e precisas
Rótulos de decisão específicos por fila
Quando várias equipes compartilham uma fila de alertas, um único conjunto de rótulos desacelera as decisões.Rótulos de decisão específicos por fila resolvem isso na origem. Cada fila agora exibe apenas as opções relevantes para o seu fluxo de trabalho, de modo que os revisores não perdem tempo filtrando ruído. O resultado é uma triagem mais rápida, dados mais limpos e menos erros decorrentes de rótulos que não eram necessários em primeiro lugar.
A governança global de rótulos permanece intacta enquanto a execução continua adaptada ao nível da fila.
Novos status e Em andamento para alertas não resolvidos
Alertas não resolvidos agora possuem status de Novo e Em andamento.
Os revisores podem atualizar o status assim que começarem a trabalhar em um alerta, para que sua equipe veja imediatamente quais alertas ainda precisam de atenção e quais já têm responsáveis definidos. O acompanhamento do backlog se torna mais preciso e sua equipe elimina trabalho duplicado no mesmo alerta.
Alertas em nível de local de negócios
Em vez de agrupar os alertas no nível do negócio, a Sardine agora gera ID de Localização Comercial. Por exemplo, em vez de um único alerta para "Starbucks", cada loja individual, como Starbucks na Rua Principal 123, recebe seu próprio alerta.
Os revisores veem apenas as atividades vinculadas à sua localização, o que torna a responsabilidade mais clara e o encaminhamento mais direto.
Contexto completo da investigação em tempo real
Histórico de acionamento de alertas
Investigar alertas geralmente exige aguardar por atividades adicionais ou reunir transações relacionadas em diferentes sistemas.
Com o histórico de disparo de alertas, sua equipe pode visualizar todas as transações vinculadas a um alerta enquanto ele permanece aberto, incluindo carimbos de data e hora, chaves de sessão, IDs de transação e regras de disparo. Toda a sequência de atividades fica visível em tempo real, permitindo decisões mais rápidas, com contexto completo e maior robustez na auditoria.
Cobertura ampliada de identidade e conformidade
Verificação internacional de ID fiscal
A Sardine agora verifica IDs fiscais eletronicamente em aproximadamente 20 países.
O sistema prioriza a correspondência baseada em ID fiscal quando disponível e recorre à verificação baseada em endereço quando não estiver. Lógicas específicas por país lidam com casos em que o ID nacional e o ID fiscal se sobrepõem ou derivam um do outro.
Os resultados são retornados como EXACT, FUZZY ou NOMATCH, fornecendo um sinal claro para agir, sem necessidade de interpretação manual.
Atributos de entidade empresarial para KYB
Representantes, Beneficiários Finais e Pessoas com Controle Significativo agora podem ser avaliados diretamente em regras e fluxos de trabalho.
Agora você pode incorporar sinais de risco em nível individual às decisões de onboarding e monitoramento de empresas, em vez de depender apenas de verificações em nível de entidade. Estruturas de propriedade de maior risco se tornam mais fáceis de identificar e direcionar de forma adequada.
Monitoramento de sanções de contrapartes
As equipes agora podem monitorar continuamente as contrapartes após o envio.
Em vez de reavaliar as mesmas entidades em cada transação, a plataforma as acompanha ao longo do tempo e gera alertas apenas quando o status de sanções muda ou quando novos dados se tornam disponíveis. Isso reduz reavaliações repetitivas, enquanto mudanças relevantes no risco continuam a ser identificadas.
Fluxos de trabalho de investigação personalizáveis
Visões de transações configuráveis
Agora você pode configurar a página de Detalhes da Transação para refletir como sua equipe conduz as investigações.
Reorganize widgets, oculte seções desnecessárias e salve layouts entre sessões. Além disso, as visualizações padrão definidas pelo administrador garantem consistência, ao mesmo tempo que permitem flexibilidade para diferentes fluxos de trabalho.
Melhor visibilidade do risco empresarial
Página de Crédito Empresarial
Agora temos uma página dedicada de Business Credit disponível para onboarding nos EUA.
Indicadores de qualidade de crédito, como histórico de pagamentos, registros públicos e utilização de crédito, estão disponíveis diretamente no painel da Sardine, para que você possa incorporar facilmente sinais de crédito às decisões de onboarding.
Avançando as operações de fraude e conformidade com a Sardine AI
Os lançamentos de março otimizam a forma como as equipes gerenciam alertas, investigam atividades e ampliam os fluxos de trabalho de conformidade.
As equipes avançam pelas filas mais rapidamente, analisam os alertas com contexto completo, reduzem o trabalho repetitivo e ampliam a cobertura de verificação, tudo isso sem adicionar complexidade.
Quer ver esses recursos em ação? Entre em contato para uma demonstração. Clientes atuais podem visitar nossas notas de versão e changelog para mais detalhes.