Webinar
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Gerenciando o Risco de Fraude e AML para Programas de Cartões Fintech
À medida que as instituições financeiras correm para lançar parcerias fintech, as ameaças de fraude e AML estão gerando custo, risco e resistência regulatória.
Como as empresas fintech podem ir de 0 a 1 em AML e fraude? E como os bancos parceiros podem ajudá-las a chegar lá mais rápido para vencer a oportunidade de parcerias?
Simon Taylor, Matthew Goldman e Konrad Alt falam sobre a fraude que todo programa de cartões enfrenta e as vulnerabilidades básicas de AML introduzidas pelo onboarding digital instantâneo em empresas operando em compliance pela primeira vez.
Neste webinar, discutimos:
- Por que golpistas atacam emissores de cartões de primeira viagem e como se proteger
- Os padrões de ataque mais comuns na emissão de cartões
- Como identificar riscos de AML cedo antes de atrair a atenção dos reguladores
- Por que sistemas isolados de fraude e AML criam lacunas perigosas de visibilidade
- As melhores abordagens de tecnologia, automação e operação
- Como construir seu programa de compliance de 0 a 1
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