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Fraudology
Investigações sobre crime organizado on-line: como os lojistas podem colaborar com as agências federais
Convidados: Dave Smith e Raul Aguilar
Hoje falo sobre investigações de crime organizado on-line e, sinceramente, esta é uma daquelas conversas que fiquei especialmente feliz em ter, porque responde a perguntas que ouço o tempo todo das equipes de fraude. Quem procuramos. Se alguém realmente vai dar retorno. Que tipos de caso importam mais. E como trabalhar com as forças de segurança sem perder tempo ou enviar inteligência para um buraco negro.
São perguntas justas.
Porque muitas investigações de fraude em e-commerce ficam internas por um motivo. As equipes estão sobrecarregadas. As perdas se acumulam. E muitas tiveram experiências passadas que fizeram a colaboração com as forças de segurança parecer confusa, inconsistente ou simplesmente não valer o esforço. Enquanto isso, a própria fraude fica mais organizada, mais internacional e mais cara.
Neste episódio, sentei com Dave Smith, do Serviço Secreto dos Estados Unidos, e Raul Aguilar, do Homeland Security Investigations, para falar de crime organizado transnacional, crime financeiro on-line e de como suas agências estão encarando as investigações de fraude agora. O que me chamou atenção é que os dois foram muito diretos sobre a realidade. Essas agências estão tentando se reaproximar. Querem parcerias mais sólidas com o setor. E sabem que a confiança precisa ser reconstruída.
Isso importa.
Porque, quando uma equipe de fraude enfrenta crime organizado no varejo, abuso transfronteiriço ou padrões mais amplos de crime financeiro facilitado pela tecnologia, há um limite para o que uma única empresa consegue fazer. Em algum momento, se o objetivo é interromper, processar ou compartilhar inteligência de forma mais ampla, as forças de segurança precisam fazer parte do quadro.
Esta conversa é, sobretudo, sobre deixar esse quadro mais claro. Não fingir que o sistema é perfeito. Nem fingir que todo caso terá ação imediata. Mas ser mais prático sobre como as investigações de um lojista podem se conectar às investigações federais, como deveria ser o encaminhamento de um caso e como a colaboração entre agências pode melhorar os resultados ao longo do tempo.
Veja o que essa forma de encarar as investigações de crime organizado on-line significa na prática:
- Preciso entender quais agências podem ser relevantes para cada padrão de fraude e tipo de caso
- Preciso de encaminhamentos de casos organizados, úteis e ligados, quando possível, a padrões criminosos mais amplos
- Preciso de um compartilhamento de inteligência que sirva para agir, não apenas para documentar
- Preciso de parcerias mais sólidas com as forças de segurança quando as investigações internas apontam para atividade organizada
O que você vai ouvir neste episódio:
- Por que as investigações de crime organizado on-line costumam envolver quadrilhas transnacionais e várias agências
- Como a colaboração em matéria de fraude está mudando dentro do Serviço Secreto dos Estados Unidos e do Homeland Security Investigations
- O que os lojistas deveriam saber sobre o encaminhamento de casos e as investigações de fraude em e-commerce
- Por que a colaboração entre agências importa nos casos de crime organizado no varejo e crime financeiro on-line
- Como o apoio à persecução penal e o compartilhamento de inteligência melhoram quando as empresas sabem a quem recorrer
Você deve ouvir este episódio se:
- Trabalha com fraude, confiança e segurança, risco em e-commerce, investigações ou pagamentos e precisa de orientação mais clara sobre as forças de segurança
- Conduz investigações de fraude num lojista e quer entender melhor as investigações federais
- Precisa saber quando escalar padrões de crime financeiro on-line ou de crime organizado transnacional
- Quer um melhor compartilhamento de inteligência e parcerias mais fortes com as forças de segurança
- Se importa com a persecução do cibercrime, o crime organizado no varejo e um escalonamento prático de casos
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