Una plataforma poderosa para el cumplimiento de AML
Impida que los delincuentes exploten su plataforma. Sardine analiza las transacciones, los perfiles de los clientes, la actividad histórica y los patrones de comportamiento para prevenir el lavado de dinero y los delitos financieros.
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Centralice sus operaciones de cumplimiento en un solo panel
Gestione su programa de identificación de clientes, la supervisión de AML, la gestión de casos y la elaboración de informes desde una única interfaz.
Realice la debida diligencia con el cliente (CDD) con el apoyo de la debida diligencia mejorada (EDD). Incluye KYC, KYB, la verificación de listas de seguimiento globales y la verificación de documentos.
Soporte para el monitoreo de transacciones en tiempo real y por lotes. Conjuntos de reglas prediseñados con más de 500 reglas para detectar actividades de lavado de dinero.
Dirija los casos para su revisión, gestione las colas de alertas, automatice las decisiones de riesgo y agilice los informes de actividad con plantillas personalizadas.
Gestione varios niveles de subcuentas para un mejor control y supervisión de los riesgos. Aplica las políticas de KYC y de monitoreo de transacciones, configura reglas y accede a análisis granulares.
Caja de herramientas completa para profesionales del cumplimiento
Detenga el lavado de dinero, desenmarañe las redes delictivas, detecte actividades anómalas y automatice la toma de decisiones sobre riesgos con nuestro conjunto de herramientas de investigación.
Editor de reglas sin código fácil de usar que incluye conjuntos de reglas para la verificación de identidad, dispositivos de alto riesgo, monitoreo de transacciones AML, fraude de pagos, depósitos y retiradas y riesgo de emisión de tarjetas.
Explore las relaciones entre los usuarios, los dispositivos, las direcciones IP, los números de teléfono, las direcciones, las fechas de nacimiento, la actividad de pago, la información del SSN y las cuentas criptográficas. Detecte posibles redes de lavado de dinero y actividades de mulas de dinero.
Reciba alertas cuando se detecten irregularidades y cambios repentinos de comportamiento, como picos en la velocidad de las transacciones o un movimiento de fondos inusual.
Cree flujos de trabajo para aceptar, rechazar o marcar automáticamente las transacciones para su revisión manual. Soporte para decisiones y agregaciones personalizadas.
Optimice y automatice la administración de casos
Soporte para alertas en tiempo real y por lotes, colas de analistas, funciones de usuario granulares e investigaciones colaborativas con registros de auditoría.
Vincula entidades sospechosas o transacciones relevantes con los casos y prepara informes de actividades sospechosas (SAR) e informes de actividades inusuales (UAR) con un solo clic.
Plantillas personalizadas para SAR y UAR, presentación de FinCEN y GoAML y solicitudes de información (RFI).
Recurre a Finley, nuestro copiloto de GenAI, para revisar rápidamente los casos, gestionar las disputas de Reg E y escribir narrativas de SAR.
Sardine supera a otras herramientas de cumplimiento al descubrir con precisión la verdadera identidad e intención del usuario, detener más fraudes por adelantado y reducir las falsas alertas».
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Zahid Shaikh
Jefe de producto, fundador
Detectamos a los estafadores por sus movimientos distintivos
Nuestra detección avanzada de señales analiza miles de señales de comportamiento y dispositivos en tiempo real para detener las estafas sofisticadas antes de que causen estragos para usted y sus clientes.
Ataques de bots, granjas de dispositivos móviles, malware, sitios web de suplantación de identidad, aplicaciones manipuladas y colusión.
Asesor de inversiones, romance, matanza de cerdos, soporte técnico falso y herramientas de acceso remoto (RAT).
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Elementos básicos para la prevención del fraude
y cumplimiento normativo
Incorporación progresiva de KYC
Soporta flujos de incorporación personalizados en cascada para dirigir a los clientes de forma inteligente en función de su nivel de riesgo inicial.
Banco en tiempo real
Validación de la cuenta
Verifique la titularidad de la cuenta y el nivel de riesgo con la mayor cobertura en bancos, cooperativas de ahorro y crédito y empresas de tecnología financiera.
Inteligencia de dispositivos y biometría del comportamiento
Detecte a los usuarios de alto riesgo que muestren movimientos sospechosos del ratón o que utilicen VPN, emuladores y herramientas de acceso remoto.
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