Quiénes somos
Aportamos confianza a los sistemas que mueven el dinero
La plataforma de riesgo agéntica para combatir el delito financiero
Clientes empresariales
Pagos analizados
Dispositivos perfilados
Qué hacemos
Ayudamos a los equipos a detener el fraude antes, avanzar más rápido y cumplir la normativa, todo desde una sola plataforma.
A quién servimos
Bancos, fintechs, marketplaces y comercios que operan allí donde el riesgo y el crecimiento se cruzan.
Nuestro equipo
Operadores, ingenieros y expertos en riesgo que construyen los sistemas que nosotros mismos hemos necesitado.
Una plataforma diseñada para cómo funciona realmente el delito financiero
El delito financiero no opera en silos, así que los sistemas diseñados para detenerlo tampoco deberían hacerlo.
Durante la última década, el fraude se ha vuelto más rápido, más coordinado y más automatizado. Sin embargo, muchos equipos de riesgo siguen obligados a depender de herramientas inconexas que nunca se diseñaron para funcionar juntas.
Sardine nació para cambiar eso. Creemos que el futuro de la prevención del fraude es unificado, en tiempo real y explicable. Está impulsado por la IA, moldeado por el criterio humano y arraigado en la confianza.
Nuestro objetivo es simple: ayudar a los equipos a detener el fraude antes, proteger mejor a los clientes y avanzar con confianza a medida que el sistema financiero sigue evolucionando.
Una IA en la que puedes confiar y que puedes controlar
Sardine usa IA para detectar el riesgo más rápido, resolver el ruido automáticamente y ayudar a los equipos de riesgo a centrarse en lo que de verdad importa. Nuestros modelos son transparentes, explicables y están diseñados para trabajar junto al criterio humano, no para sustituirlo.
Desde las revisiones de onboarding hasta las investigaciones, nuestros agentes ayudan a los equipos de riesgo a combatir el delito financiero a gran escala.
Una inteligencia que se fortalece en conjunto
Al compartir inteligencia de riesgo anonimizada, los miembros obtienen visibilidad temprana sobre redes de mulas, infractores reincidentes y fraude coordinado, manteniendo la privacidad y el control.
Sonar es la red de consorcio de Sardine, que conecta señales del sector fintech, la banca y el comercio para exponer patrones de fraude que ninguna organización puede ver por sí sola.
Hemos levantado 170 millones de dólares de algunos de los inversores más respetados del mundo
