--- title: Investigaciones de fraude en clientes, dispositivos y pagos source_page: https://www.sardine.ai/fraud-investigator canonical: https://www.sardine.ai/fraud-investigator format: text/markdown description: Los datos en silos dificultan detectar y frenar los abusos coordinados. Descubra vínculos ocultos, rastree la actividad sospechosa e investigue el fraude con contexto completo. --- **Quick links:** [Human page](https://www.sardine.ai/fraud-investigator) · [Home](https://www.sardine.ai) · [Customers](https://www.sardine.ai/customers) · [Blog](https://www.sardine.ai/blog) · [Demo](https://www.sardine.ai/demo) --- # Investigaciones de fraude en clientes, dispositivos y pagos Los datos en silos dificultan detectar y frenar los abusos coordinados. Descubra vínculos ocultos, rastree la actividad sospechosa e investigue el fraude con contexto completo. ## Revele el riesgo oculto
en todo su ecosistema Investigue el fraude con contexto completo sobre clientes, dispositivos, transacciones y empresas. Visualice relaciones, analice la actividad y descubra abusos coordinados desde un único espacio de trabajo. ## Vea el riesgo como un sistema conectado El fraude casi nunca ocurre de forma aislada. Las herramientas de investigación de Sardine reúnen datos de transacciones, señales de dispositivo, identidades e inteligencia de red para que su equipo analice el riesgo en contexto. Visualice relaciones, explore la actividad de los clientes, descubra abusos coordinados y obtenga conclusiones de investigación claras desde un único espacio de trabajo. ### Vea cómo se propaga el riesgo del cliente Vincule a los clientes entre identidades y cuentas para revelar relaciones ocultas y exposiciones sistémicas que influyen en las puntuaciones de riesgo. ### Visualice la titularidad y el control Mapee empresas, titulares reales (UBO) y entidades relacionadas para revelar exposiciones indirectas y estructuras complejas que las revisiones tradicionales pasan por alto. ### Desentrañe las redes de abuso coordinado Conecte cuentas, dispositivos, pagos, dominios y comportamiento para detectar redes de fraude organizado y abusos coordinados. ### Exponga las relaciones ocultas entre comercios Vincule comercios, dominios, transacciones y entidades para señalar riesgos coordinados, blanqueo de transacciones e infraestructura compartida. ## Visibilidad del riesgo conectado en toda la cartera ### Habitasse porta tortor at sed blandit mauris tempor. Ut sollicitudin et tristique est turpis viverra est diam diam. Neque arcu sit elit et. Leo id nisl a nullam. Lacus fusce aliquet facilisi morbi mauris nec ut vitae eros. Feature label ### Una visión profunda del
riesgo del cliente Explore la actividad del cliente en el onboarding, el inicio de sesión y los pagos desde una sola vista. Analice transacciones, comportamiento de sesión, inteligencia de dispositivo y señales de riesgo para entender rápidamente el contexto e investigar la actividad sospechosa. Panel ### Habitasse porta tortor at sed blandit mauris tempor. Ut sollicitudin et tristique est turpis viverra est diam diam. Neque arcu sit elit et. Leo id nisl a nullam. Lacus fusce aliquet facilisi morbi mauris nec ut vitae eros. Feature label ### Analítica y rendimiento Analice la distribución del riesgo, las tendencias a lo largo del tiempo, el riesgo por tipo de pago, las anomalías detectadas, los eventos de alto riesgo y el rendimiento de las reglas para entender qué impulsa el fraude y cómo están funcionando los controles. Informes ## Conecte el riesgo en toda su cartera ### Dispositivo y comportamiento Señales adaptativas de dispositivo y comportamiento para detectar antes el fraude, los bots y la apropiación de cuentas. ### Consorcio de datos Inteligencia de red a partir de 6.600 millones de dispositivos y señales de fraude multiplataforma. ### Agentes de IA Agentes de IA que automatizan los flujos de detección, investigación y decisión sobre el fraude. ### Gestión de casos Investigue alertas, colabore con los equipos y resuelva los casos de fraude más rápido. ### Aprendizaje automático Modelos adaptativos que mejoran continuamente la precisión en la detección de delitos financieros. ### Reglas y flujos de trabajo Cree reglas flexibles y flujos de trabajo automatizados.
 ## Recursos destacados