Impida que los estafadores oculten su verdadera identidad
Identifica quién crea cuentas, inicia sesión y realiza transacciones en tu plataforma. Reconozca a sus usuarios más confiables, bríndeles una mejor experiencia y protéjalos de las estafas.
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Detecta cuando los estafadores se hacen pasar por tus usuarios
Detenga la ofuscación de identidades y dispositivos
Evite que los estafadores oculten su verdadero dispositivo e identidad. Detecte el uso de identificaciones sintéticas o robadas, emuladores móviles, máquinas virtuales y la suplantación de identidad de GenAI.
Captura comportamientos sospechosos y similares a los de los bots
Prevenga posibles ataques de bots y apropiaciones de cuentas detectando los movimientos del ratón por parte de expertos, las acciones repetitivas y los cambios repentinos en la configuración de la cuenta.
Analice las relaciones sospechosas
Usa nuestros gráficos de red y nuestras herramientas de investigación para encontrar cuentas duplicadas, conexiones con redes de fraude y usuarios con un historial conocido de devoluciones de cargos fraudulentas.
Activar verificaciones adicionales
Dirija a los usuarios a través de flujos escalonados que requieren la verificación de documentos, la toma de selfies o la debida diligencia (EDD) mejorada cuando el riesgo de fraude de identidad es alto.
Utilice una plataforma integral para la verificación de identidad
Sardine se especializa en la gestión de riesgos extremos y en la prevención de las estafas modernas y la apropiación de cuentas (ATO). Nuestras herramientas están diseñadas para detener estas amenazas antes de que ocurran.
Identificación exhaustiva de los clientes
Realice la diligencia debida con el cliente (CDD) y la diligencia debida mejorada (EDD), que incluyen KYC, KYB, verificación de documentos, biometría del comportamiento y monitoreo continuo.
Todos sus datos en una sola interfaz
Acceda a los datos de más de 35 proveedores integrados, incluidos los datos de teléfono, correo electrónico, número de seguro social, telecomunicaciones y transacciones bancarias. Probadas A/B para comprobar la cobertura, el rendimiento y la calidad de los datos.
Impida la incorporación de usuarios riesgosos
Evalúe y supervise continuamente a los usuarios para detectar los resultados de las listas de vigilancia mundiales que cubran las sanciones, las personas expuestas políticamente (PEP), los nacionales especialmente designados (SDN) y los medios de comunicación adversos.
Evalúe la exposición al riesgo en tiempo real
Consulte directamente nuestra red de usuarios, dispositivos, entidades y contrapartes para evaluar el riesgo de las transacciones en tiempo real.
Realice un seguimiento rápido de los usuarios de confianza y apruebe más transacciones genuinas
Elimina las fricciones cuando un usuario auténtico intenta registrarse, iniciar sesión o completar una acción en tu aplicación.
Filtre el fraude sin controles de seguridad adicionales (OTP, 2FA) que interrumpan el flujo de un usuario.
Evite conjuntos de reglas demasiado conservadores para captar más ingresos sin incurrir en fraudes adicionales.
Ofrezca límites de compra y financiación más altos para los usuarios de confianza y aumente el valor medio de los pedidos.
Señales completas para una identificación precisa del usuario
Identificadores de dispositivos, agentes de usuario del navegador, torres de telefonía móvil, direcciones IP, geolocalización, identificadores TLS, historial de visitas, resolución de pantalla y más.
Velocidad de escritura, patrones de movimiento y deslizamiento del ratón, puntuación de comportamiento, grabación y reproducción, predicción de edad y puntuaciones de los mismos usuarios.
Geolocalización de IP, desajuste de zonas horarias, uso de proxy/VPN, dirección IP verdadera, nueva IP de «torre de telefonía móvil» y llamadas activas.
Tipo, operador, coincidencia de nombres, antigüedad de la línea telefónica, eventos de cambio como puertos, instantáneas, recuperaciones, desconexiones y cambiadores de números.
Actividad, estado, puntuación de dominio, asociación de identidad, duración, fraude denunciado, asociación de direcciones IP y perfil social.
La coincidencia parcial del número de tarjeta con el nombre, las listas de BIN y la asignación de DAN a la tarjeta de Apple Pay.
Historial de transacciones, identidad del comerciante e información sobre el riesgo de la contraparte, incluidos los datos de EWS.
Señales en cadena, datos de cuentas bancarias cruzadas, antigüedad de la billetera, saldo, tenencias y actividad de la billetera.
Sardine tiene una de las redes de inteligencia de dispositivos de más rápido crecimiento, con más de 2,3 millones de dispositivos perfilados.
Elementos básicos para la prevención del fraude
y cumplimiento normativo
Incorporación progresiva de KYC
Soporta flujos de incorporación personalizados en cascada para dirigir a los clientes de forma inteligente en función de su nivel de riesgo inicial.
Banco en tiempo real
Validación de la cuenta
Verifique la titularidad de la cuenta y el nivel de riesgo con la mayor cobertura en bancos, cooperativas de ahorro y crédito y empresas de tecnología financiera.
Inteligencia de dispositivos y biometría del comportamiento
Detecte a los usuarios de alto riesgo que muestren movimientos sospechosos del ratón o que utilicen VPN, emuladores y herramientas de acceso remoto.
Obtenga información sobre lo último en fraude y cumplimiento
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