Gestión del cumplimiento de carteras de tecnología financiera en tiempo real
Supervise y aplique los controles (fraude, cumplimiento) en todos sus programas de tecnología financiera y sus clientes en una sola solución.
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No se deje tomar por sorpresa por los fallos de control
Supervisión integral de todas sus fintechs y sus clientes en lo que respecta a los flujos de incorporación, los inicios de sesión y las transacciones de pago.
Haga cumplir los requisitos de política de la FFIEC
Supervise los programas bancarios integrados
Panel unificado para equipos de fraude y AML
¿Qué tan bien entiende sus programas de tecnología financiera?
Cree y aplique reglas de políticas con facilidad
Reduzca el tiempo de incorporación de nuevos programas
Herramientas de investigación diseñadas para las necesidades de las fintechs y los bancos patrocinadores
Acaba con las redes de fraude organizadas con un solo clic
- Realizar un análisis de enlaces para identificar conexiones sospechosas entre dispositivos, IP, teléfono, correo electrónico, tarjeta, banco y SSN.
- Eche un vistazo a todas sus fintechs y descubra cualquier tendencia o ataques desde una sola vista.
- Apoya a las instituciones elegibles 314 (b) para compartir datos y colabore en las investigaciones de casos.
Personalice fácilmente las reglas de supervisión de transacciones sin necesidad de código
- Incluye cientos de reglas prediseñadas para el fraude y el blanqueo de dinero
- El editor de reglas sin código facilita el inicio y la modificación reglas con un mínimo de recursos de ingeniería
- Cree reglas con nuestra biblioteca de datos con más de 4,800 funciones de riesgo y agregaciones de datos, o añada campos personalizados.
- Optimice el rendimiento de las reglas realizando pruebas retrospectivas de las reglas existentes o prueba nuevas reglas en modo oculto
Optimice las revisiones y la gestión de casos con GenAI
- Evite las órdenes de consentimiento colaborando con sus fintechs sobre las investigaciones en una sola plataforma.
- Admite el llenado previo de plantillas UAR o SAR personalizadas y la presentación directa con el protocolo FinCEN SAR STDM.
Mejora de la experiencia del cliente
Proporcionó un acceso más rápido y seguro a los servicios financieros con una experiencia de incorporación digital
Eficiencia operativa lograda
Revisiones de incorporación manuales automatizadas y proceso simplificado de administración de casos
Sardine elimina los silos de datos y permite a nuestros equipos identificar de manera eficiente los problemas que deben solucionarse y reunir y compartir rápidamente los datos relevantes para una auditoría y un examen más detallados».
El principal banco patrocinador lanza 7 nuevos programas de tecnología financiera sobre Sardine
Elementos básicos para la prevención del fraude
y cumplimiento normativo
Ofrezca a sus fintechs la mejor plataforma de Sardine para el cumplimiento de KYC/AML y la prevención del fraude.
Incorporación progresiva de KYC
Soporta flujos de incorporación personalizados en cascada para dirigir a los clientes de forma inteligente en función de su nivel de riesgo inicial.
Banco en tiempo real
Validación de la cuenta
Verifique la titularidad de la cuenta y el nivel de riesgo con la mayor cobertura en bancos, cooperativas de ahorro y crédito y empresas de tecnología financiera.
Inteligencia de dispositivos y biometría del comportamiento
Detecte a los usuarios de alto riesgo que muestren movimientos sospechosos del ratón o que utilicen VPN, emuladores y herramientas de acceso remoto.
El poder de la inteligencia de riesgos compartida para prevenir el fraude de ACH
Los bancos patrocinadores y los proveedores de BaaS se enfrentan a un mayor escrutinio regulatorio y a un aumento de las estafas. Al unirse al consorcio de datos Sonar, puede reforzar sus controles de riesgo y prevenir el fraude de ACH al compartir datos de transacciones y contrapartes.
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