Hemos comenzado el nuevo año con una serie de mejoras en la infraestructura central diseñadas para brindar a los equipos de riesgo más autonomía y precisión. Estas incluyen actualizaciones para la gestión automatizada de alertas, webhooks de autoservicio, acuerdos de nivel de servicio (SLA) listos para auditoría y análisis de sesiones ampliados.
Aspectos destacados:
- Gestión autónoma de alertas.Utiliza nuestro Agente de IA para Sanciones para automatizar el trabajo pesado de la clasificación de alertas según tus configuraciones.
- Configuración de webhooks de autoservicio. La nueva página de Webhooks te ofrece control directo sobre los flujos de datos y la depuración de entregas, eliminando la necesidad de contactar al equipo de soporte.
- Visualizaciones listas para usar. Los nuevos gráficos preconfigurados en los paneles de Customer Intelligence y Feedback muestran el tráfico de sesiones y los patrones de resolución.
Cobertura de cumplimiento y AML más precisa y escalable
Agente de Sanciones Mejorado: gestión de alertas y filtrado de precisión
Nuestro Agente de Sanciones se ha optimizado para ofrecer a los equipos una mayor granularidad y supervisión durante las revisiones de sanciones. Ahora puede ayudar con el procesamiento de alertas ejecutando decisiones basadas en la configuración predefinida de tu panel de control, lo que contribuye a reducir revisiones manuales innecesarias.
La lógica de evaluación también se ha ampliado para incorporar datos adicionales, incluyendo notas de transacciones e indicadores geográficos. La mejora en la resolución de entidades ayuda a distinguir negocios legítimos de alias sancionados, como diferenciar Robinhood, la empresa, de “Robinhood” cuando se utiliza como seudónimo.
Al filtrar los falsos positivos más comunes en las primeras etapas del flujo de trabajo, el Sanctions Agent mantiene a los analistas enfocados en las alertas que requieren una investigación experta.
Marcos de evaluación estandarizados en todas las regiones
Mantener la coherencia en los mercados globales requiere un enfoque uniforme para el análisis. Hemos introducido un marco subyacente estandarizado para el Agente de Sanciones, de modo que tu equipo pueda realizar evaluaciones predecibles en distintas regiones y tipos de alertas, incluso a medida que evolucionan los requisitos regulatorios.
La lógica de coincidencia ahora se extiende a categorías más específicas, incluidas Contraparte, Bancos de la contraparte y Notas de la transacción, para construir un perfil de riesgo más completo. También puedes aplicar listas de regiones personalizadas a un conjunto más amplio de señales de ubicación, incluidas direcciones físicas, códigos de área y direcciones IP, lo que ayuda a detectar riesgos geográficos que de otro modo podrían pasar desapercibidos.
Infraestructura escalable y control técnico
Gestiona los flujos de datos con el nuevo Hub de Webhooks Dedicado
Gestión de webhooks ahora se encuentra en su propia página de autoservicio dentro del panel de control de Sardine. Los equipos técnicos pueden configurar endpoints, supervisar el estado de las entregas y solucionar problemas de integración directamente, sin necesidad de abrir tickets de soporte para cambios rutinarios.
El nuevo hub incluye una pestaña de Endpoints para rastrear conexiones activas y tasas de error, junto con registros detallados para auditar eventos específicos por ID de mensaje o tipo. Si una entrega falla, la función de Repetición manual te permite reenviar la carga útil exacta con un solo clic para ayudar a que tus sistemas se mantengan sincronizados sin necesidad de recuperación manual de datos.
Operaciones más rápidas e inteligentes para los equipos de fraude y cumplimiento
Revisa los plazos de auditoría con los SLA de alertas y las duraciones de los estados
Los equipos de cumplimiento ahora pueden establecer ventanas de revisión específicas para cualquier cola y así crear un ciclo de investigación más predecible. Estos SLA de alertas garantizan que cada alerta se atienda dentro de un plazo coherente, con el tiempo restante visible directamente en la página de detalles de la alerta. Esto permite una asignación de responsabilidades más clara y ayuda a evitar que se pasen por alto señales críticas.
Duración del estado también se ha añadido el seguimiento en todas las páginas de listado de alertas. Esto facilita la identificación de cuellos de botella, mostrando cuánto tiempo una alerta ha permanecido en su estado actual, ya sea nueva, en curso o resuelta. Los responsables pueden usar esta visibilidad para resolver los atrasos antes de que se acumulen y para comparar el rendimiento del equipo con los objetivos internos.
Análisis ampliado de los patrones de flujo de trabajo y retroalimentación
Nuevos gráficos preconfigurados en los Customer Intelligence y Feedback ofrecen visibilidad inmediata del tráfico de sesiones y de los ciclos de vida de los comentarios sin necesidad de consultas personalizadas.
- Sesiones por nombre de flujo: Rastrea el volumen de usuarios a lo largo de flujos de producto específicos para detectar puntos de fricción o picos repentinos de actividad.
- Categorización de comentarios: Supervisa los reportes entrantes por tipo y estado de resolución para seguir en tiempo real la salud de tus operaciones de riesgo y soporte.
Impulsando la inteligencia de riesgo global con Sardine
Seguimos invirtiendo en infraestructura y lógica de detección que brindan a los equipos mayor control y claridad en las investigaciones. Desde la gestión autoservicio de webhooks y la clasificación automatizada de sanciones, hasta acuerdos de nivel de servicio listos para auditoría y análisis ampliados, las actualizaciones de este mes ofrecen una base más transparente y resiliente para las operaciones modernas de fraude y cumplimiento.
Los clientes actuales pueden visitar nuestras notas de la versión y registro de cambios para más detalles. Si quieres ver estas funciones en acción, ponte en contacto para solicitar una demostración