Gestión de casos
Gestión de casos
Gestión de casos unificada para equipos de riesgo
Centralice alertas, transacciones, entidades y decisiones en una vista integrada.
Investigaciones claras con resultados defendibles
Consulte alertas, evidencias, acciones de los revisores y resúmenes generados por IA en un único espacio de trabajo auditable, con total transparencia sobre los datos revisados, las evaluaciones de riesgo y las decisiones finales.
Escalado basado en el riesgo
Enrute las alertas mediante colas configurables en las que los agentes de IA ayudan a descartar falsos positivos, destacar señales de alto riesgo y escalar únicamente la actividad que merece una investigación completa.
Visibilidad completa de entidades y transacciones
Investigue entidades, contrapartes, estructuras de propiedad y transacciones en una sola vista, con investigación asistida por IA para descubrir exposiciones indirectas y relaciones ocultas.
Unifique los datos de fraude, pagos y AML
Revise las comprobaciones de onboarding, las señales de riesgo de pago, las apropiaciones de cuentas y las alertas de AML en un único sistema, con agentes de IA que aceleran las revisiones, resumen los casos y generan narrativas de SAR.
Profundice con revisiones e investigaciones de casos impulsadas por IA
Colas de alertas configurables
Revise las alertas en colas segmentadas por fraude, sanciones y monitorización de transacciones, con asignación automática, seguimiento de SLA y control de calidad de las resoluciones integrados. Los agentes de IA descartan la actividad de bajo riesgo, proponen recomendaciones y escalan o deciden de forma autónoma en determinados flujos de trabajo según sus procedimientos.
Vea el panorama completo del riesgo
Todos sus datos en un solo lugar a lo largo de todo el ciclo de vida. Consulte transacciones, contrapartes, estructuras de propiedad y entidades relacionadas juntas en una sola vista. A continuación, la investigación de fraude revela la exposición indirecta y las relaciones de red antes de tomar una decisión final.
Enrute y resuelva casos con control
Asigne revisores con permisos granulares, exija la revisión por doble control en las decisiones de alto riesgo, estandarice las resoluciones y gestione las investigaciones sin apoyo de ingeniería.
Flujos de SAR e informes integrados
Escale la actividad sospechosa confirmada directamente a los flujos de SAR, genere narrativas a partir de los datos del caso y mantenga un registro completo y defendible de cada investigación. Haga seguimiento de las resoluciones, las aprobaciones y los plazos de presentación en un único sistema centralizado.
Acelere la revisión de casos y las investigaciones con IA
Automatice el triaje de alertas, la investigación de entidades y las narrativas de SAR con agentes que trabajan junto a los analistas o de forma independiente bajo controles definidos de revisión y escalado.
Resuelva automáticamente las alertas de onboarding y KYC
Automatice la diligencia debida, la validación de datos y la revisión documental para que los analistas resuelvan los casos más rápido.
Revise las alertas de sanciones, PEP y medios adversos
Filtre listas de vigilancia, analice variantes de nombres y destaque señales de riesgo para reducir entre 2 y 3 veces el tiempo de revisión manual.
Automatice la investigación OSINT y de entidades
Busque automáticamente en registros públicos, repositorios y fuentes de noticias, y genere resúmenes de riesgo estructurados para CDD y EDD.
Genere narrativas de SAR en minutos
Reúna transacciones, alertas y hallazgos del caso en borradores de SAR listos para el regulador, reduciendo el tiempo de presentación de horas a minutos.
Una sola plataforma para todo el ciclo de vida del riesgo
Dispositivo y comportamiento
Señales adaptativas de dispositivo y comportamiento para detectar antes el fraude, los bots y la apropiación de cuentas.
Consorcio de datos
Inteligencia de red a partir de 6.600 millones de dispositivos y señales de fraude multiplataforma.
Operaciones de AML con agentes de IA
Agentes de IA que automatizan los flujos de detección, investigación y decisión sobre el fraude.
Grafo de conexiones
Visualice las relaciones entre usuarios, dispositivos, cuentas y transacciones.
Aprendizaje automático
Modelos adaptativos que mejoran continuamente la precisión en la detección de delitos financieros.
Reglas y flujos de trabajo
Cree reglas flexibles y flujos de trabajo automatizados.
