--- title: Agentes de riesgo personalizados | Sardine source_page: https://www.sardine.ai/custom-risk-agents canonical: https://www.sardine.ai/custom-risk-agents format: text/markdown description: Convierta sus procedimientos operativos estándar (SOP) en flujos de trabajo autónomos para la prevención del fraude y el cumplimiento normativo, creados junto con expertos de Sardine y adaptados a sus datos, lógica de decisión y mecanismos de control. --- **Quick links:** [Human page](https://www.sardine.ai/custom-risk-agents) · [Home](https://www.sardine.ai) · [Customers](https://www.sardine.ai/customers) · [Blog](https://www.sardine.ai/blog) · [Demo](https://www.sardine.ai/demo) --- # Agentes de riesgo personalizados | Sardine Convierta sus procedimientos operativos estándar (SOP) en flujos de trabajo autónomos para la prevención del fraude y el cumplimiento normativo, creados junto con expertos de Sardine y adaptados a sus datos, lógica de decisión y mecanismos de control. ## Automatiza tus flujos de trabajo con agentes de riesgo personalizados Convierte tus procedimientos operativos estándar (SOP) en flujos de trabajo agénticos, diseñados en torno a tus datos, tu lógica de decisión y tus mecanismos de control. ## Nuestros expertos crean agentes personalizados contigo ### Profundos conocimientos especializados Cualquiera puede automatizar un flujo de trabajo. Nuestros agentes de IA han sido desarrollados por expertos en fraude y prevención del blanqueo de capitales (AML), con décadas de experiencia en el diseño, la gestión y la ampliación de programas contra los delitos financieros. ### Integrados en tu equipo Nuestros ingenieros de implementación trabajan junto a tu equipo para estructurar tus datos y convertir tus procedimientos operativos estándar (SOP) en agentes de IA. Después, los optimizan continuamente en función de las actualizaciones de los modelos y de la I+D interna. ### Paga solo por lo que usas Los precios basados en el uso mantienen el gasto en consonancia con el uso real de la plataforma, mientras que el soporte especializado de FDE le brinda asesoramiento práctico para crear, implementar y mejorar continuamente los agentes junto con su equipo. ## Biblioteca de automatizaciones para la prevención del fraude y el cumplimiento normativo ### Verifica los documentos de identidad y los datos del solicitante y, a continuación, aprueba, rechaza o deriva el caso ### Revisiones de incorporación de KYC ### Compara nombres con listas de sanciones, descarta los falsos positivos y deriva las coincidencias reales para su revisión ### Evaluación de cumplimiento ### Busca en noticias y fuentes públicas información negativa relacionada con una persona o empresa ### Verificaciones de noticias adversas ### Automatiza la gestión de disputas y la recopilación de pruebas ### Gestión de disputas ### Verifica la titularidad de la empresa y comprueba la existencia de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y noticias negativas ### Diligencia debida reforzada ### Crea reglas, optimiza los umbrales y sugiere nuevas reglas basándose en patrones de fraude ### Gestión de reglas ### Analiza datos de transacciones, señales de dispositivos y comportamiento, y conexiones sospechosas ### Investigaciones de fraude ### Mapea las relaciones entre entidades y transacciones para descubrir redes delictivas ### Análisis de enlaces ### Recopila los hallazgos y las pruebas de la investigación en una narrativa de ROS de alta calidad ### Generación de SAR ### Analiza los datos de casos y de la plataforma para identificar tendencias, calcular métricas de rendimiento y generar informes ### Análisis de datos e informes ## Historias de éxito de clientes ### Prezzee aumentó las tasas de aprobación al tiempo que redujo el fraude con tarjetas ### Un neobanco líder de EE. UU. desmantela una gran red de blanqueo de capitales ### Un importante banco canadiense evita la toma de control de cuentas por parte de bots vinculados a una enorme red de fraude ## Del alcance inicial a la producción en cuestión de semanas ## Todos los datos que necesitas en una sola API ### Dispositivo y comportamiento La huella digital de dispositivos y la biometría del comportamiento permiten detectar en tiempo real bots, emuladores, apropiaciones de cuentas y comportamientos sospechosos de los usuarios. ### Sardine Network Las señales compartidas en toda la base de clientes de Sardine ayudan a los agentes a detectar fraudes de primera parte y riesgos que pasarían totalmente desapercibidos si solo se analizaran sus datos. ### Consorcio Sonar Un consorcio en tiempo real que abarca 6.500 millones de dispositivos y 441 millones de consumidores permite a los agentes evaluar riesgos de contraparte que ninguna institución podría detectar por sí sola. ## Integrado con tus sistemas ## Hemos creado sistemas modernos de gestión de riesgos que funcionan a gran escala en entornos de producción ## Preguntas frecuentes ### ¿Cuánto tiempo se tarda en crear e implementar un agente personalizado? La mayoría de los agentes pasan de la definición del alcance a producción en cuestión de semanas. Los ingenieros desplegados en sus instalaciones trabajan directamente con sus datos y políticas, por lo que no es necesario llevar a cabo un largo proyecto de integración antes de que el agente empiece a funcionar. ### ¿Podemos saber por qué un agente tomó una decisión? ### ¿Qué ocurre cuando el agente se encuentra con un caso que no ha visto antes? ### ¿Qué ocurre cuando las fuentes de datos discrepan o arrojan resultados incoherentes? ### ¿Quién desarrolla y mantiene el agente, nosotros o Sardine?