KYC + KYB inteligente para detener a los delincuentes en la puerta
Debida diligencia profunda con el cliente, que incorpora señales de comportamiento y dispositivos con verificación de identidad para detener a los usuarios fraudulentos durante la incorporación.
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Personalice la incorporación en función del perfil de riesgo de cada usuario
Sardine incluye conjuntos de reglas prediseñados con cientos de reglas CIP granulares y detección avanzada de señales de fraude para que sus controles de cumplimiento sean más efectivos.
Admita flujos de incorporación personalizados en cascada que dirijan a los usuarios en función de su nivel de riesgo inicial.
Usa nuestros conjuntos de reglas o crea tus propias reglas personalizadas con nuestro editor de reglas fácil de usar y sin código.
Activa la debida diligencia mejorada, las comprobaciones de calidad de las selfies o los pasos de verificación adicionales.
Apruebe, rechace o escale automáticamente a los usuarios para que los revisen manualmente en función de su perfil de riesgo.
Reduzca los falsos positivos y detecte más identidades comprometidas
Mejore los procesos tradicionales de identificación de clientes con señales avanzadas que incluyen inteligencia de dispositivos y biometría de comportamiento. Sardine también combina datos de más de 35 proveedores líderes para optimizar sus operaciones de cumplimiento.
Inteligencia de dispositivos
- Huellas digitales del dispositivo y del navegador
- TrueLP, TrueOS y TrueAge
- Cumplimiento de GeoLP y ubicación
- Emulador y máquina virtual
- Actividad del bot
- Uso de proxy/VPN
- Herramientas de acceso remoto (RAT)
- Aplicaciones manipuladas y dispositivos rooteados
Biometría de comportamiento
- Puntuación de comportamiento y nivel de riesgo
- Escritura y movimiento del ratón
- Desplazarse y deslizar
- Copiar, pegar y rellenar automáticamente
- Eventos de vacilación y distracción
- Entrada de campo de memoria a largo plazo
- Las mismas puntuaciones de usuario
- Grabar y reproducir
Enriquecimiento de datos
- número de teléfono
- Dirección de correo electrónico
- Número de seguro social
- Dirección postal
- Historia bancaria
- Informe crediticio
- Geolocalización
- dirección IP
- Información empresarial
Verificación de documentos con detección de vitalidad para selfies
Extraiga información de licencias de conducir, tarjetas de identificación y pasaportes en tiempo real (<20 segundos)
Verifique que los documentos sean reales y estén actualizados. Acceda a varias bases de datos gubernamentales para realizar verificaciones adicionales.
Admite la verificación de selfies con detección de vida que detecta repeticiones digitales, impresiones, máscaras y falsificaciones profundas.
Revisión de las listas de observación mundiales y monitoreo continuo
Examinamos y supervisamos activamente a sus clientes comparándolos con las listas de seguimiento oficiales como OFAC, PEP, SDN y Adverse Media.
Establezca umbrales avanzados para garantizar la precisión y reducir los falsos positivos. Revisa solo las coincidencias genuinas.
Inscriba a los usuarios para un monitoreo continuo y reciba alertas en tiempo real si un cliente existente se agrega a una lista de seguimiento.
Verificación KYB con umbrales de incorporación personalizados
Realice búsquedas de la Secretaría de Estado, verificaciones de EIN/TIN, selección de listas de seguimiento y análisis de direcciones sobre empresas y beneficiarios finales (UBO).
Establezca umbrales de riesgo personalizados y automatice la incorporación para las empresas con perfiles de riesgo permitidos.
Revise las empresas marcadas, gestione la comunicación relacionada con los casos y priorice la gestión de los casos según el nivel de riesgo, la urgencia u otros factores.
Satisfaga los requisitos globales de Conozca su negocio (KYB) a escala
Incluye
- Proyección UBO
- Lista de seguimiento de la OFAC
- Secretaria de Estado
- Registros de dominio
- Análisis de direcciones
- Verificación del TIN
- Presencia en la web
- Verdadera industria
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