Verifique la propiedad de las cuentas bancarias y los niveles de riesgo en tiempo real
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Apruebe a más clientes con confianza
Reduzca los gastos operativos derivados de la incorporación de nuevos clientes y la gestión de devoluciones de ACH fraudulentas.
La cobertura de cuenta más alta
Menor carga regulatoria
Prevenga las pérdidas por fraude
Verificación y autenticación de cuentas bancarias
- La mayor cobertura de cuentas del sector
- Autenticación: comprueba si el usuario es el propietario real de la cuenta o un usuario autorizado
- Verificación: proporciona visibilidad instantánea del estado de la cuenta y los niveles de riesgo
Los controles de contraparte en tiempo real cubren cada paso del recorrido de su cliente
Conecta solo cuentas legítimas al momento de la incorporación
- El enrutamiento inteligente entre proveedores reduce los falsos positivos
- Los datos de transacciones bancarias abiertas mejoran la precisión
- El enriquecimiento de datos integrado revela la verdadera identidad del usuario
Bloquear transferencias y retiros a cuentas de alto riesgo
- Evite que sus clientes pierdan su dinero
- Proteja la integridad de su marca y reputación
- Bloquee los retiros no autorizados de cuentas comprometidas
Examine a los destinatarios antes de enviar los pagos
- Proteja a los clientes del envío de dinero a los estafadores
- Respalde de forma segura los pagos push autorizados como Zelle, FedNow y RTP
- Evite las pérdidas causadas por estafas sociales y robos de cuentas
Protéjase contra el fraude por desvío de nóminas
- Marcar los depósitos directos iniciados desde cuentas bancarias sospechosas
- Bloquee los depósitos directos a cuentas bancarias no autorizadas
- Detecte la ATO y los cambios no autorizados en las cuentas vinculadas
Múltiples niveles de defensa para desenmascarar a los estafadores
Sardine combina señales propias de los clientes con más de 40 socios de datos para ofrecer la visión más completa del riesgo.
Biometría de dispositivos y comportamiento
Detecte usuarios de alto riesgo que muestren movimientos sospechosos del ratón, copie y pegue campos de memoria a largo plazo o utilice VPN, emuladores y herramientas de acceso remoto
Verdadera identidad de usuario
Comprueba fácilmente los datos del teléfono, el correo electrónico, la dirección, el SSN, la IP y la geolocalización en un panel para triangular la verdadera identidad de tu usuario
Monitorización de la Dark Web
Supervise los mercados de la web oscura para detectar las últimas filtraciones de datos y volcados de PII. El servicio Red Flag de Sonar te indica qué cuentas de clientes han quedado expuestas en una infracción
Reconocido por Nacha como socio preferente
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