Novas Regras de Gestão de Risco da Nacha: Um Guia Prático para Instituições
Golpistas exploram as lacunas entre suas operações de ACH e equipes de fraude. Embora esses departamentos lidem com ameaças sobrepostas, raramente compartilham ferramentas, dados ou estratégias de detecção, criando pontos cegos perfeitos para golpistas explorarem. As novas regras de gestão de risco da Nacha são projetadas para ajudar a fechar essa lacuna, mas a implementação e a coordenação são essenciais.
Neste webinar, vamos discutir:
- O alarmante aumento de golpes e tipologias emergentes entre os trilhos de pagamento
- Uma análise detalhada das novas regras da Nacha e seus requisitos de compliance
- Estratégias de colaboração entre operações de ACH e equipes de fraude
- Técnicas para estabelecer linhas de base comportamentais para identificar atividades suspeitas
- Como implementar triagem pré-transação para pegar golpes antes que o dinheiro se mova
- Estudos de caso de implementação real e lições aprendidas
Com uma discussão envolvente com:
- Soups Ranjan, Cofundador e CEO da Sardine, com base em sua vasta experiência construindo sistemas de prevenção de fraude na Sardine, Coinbase e Revolut.
- Mark J. Dixon, Consultor Sênior na Nacha, trazendo expertise em ACH, gestão de risco, tecnologia e pagamentos.
- Simon Taylor, Chefe de Conteúdo e Estratégia na Sardine, conduzindo a conversa com insights de seu extenso trabalho em fraude, golpes e em todo o cenário de instituições financeiras.
Credenciamento: Membros da Nacha podem receber 1,2 horas de crédito de educação continuada AAP ou APRP ao participar
Junte-se à Nacha e a especialistas em prevenção de fraude da Sardine e obtenha estratégias reais para ajudar você a cumprir as regras e impedir golpes antes que o dinheiro se mova.
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