¡Hola, expertos en fraude y cumplimiento!
Hemos estado trabajando arduamente para desarrollar actualizaciones significativas para nuestro producto de riesgo y a continuación encontrarás algunas novedades del último mes. Por favor, háznos saber si tienes preguntas respondiendo a esta comunicación o a través de tu Gerente de Cuenta Estratégica de Sardine (SAM).
Resumen
- 📊 Agregaciones personalizadas dinámicas
- 🔂 Rutinas por lotes
- 🗂️ Colas agregadas
- 🏢 Mejoras en la Verificación Empresarial
Nuevas funciones
1. Agregaciones personalizadas dinámicas
Dynamic Aggregations es una función que permite a los comerciantes crear un conjunto de consultas similares a SQL que se ejecutan en tiempo real al evaluar reglas sobre una base de datos. Estas agregaciones dinámicas se incorporarán como una funcionalidad para la creación de reglas.
2. Rutinas por lotes
Esta función está diseñada para complementar la novedosa prevención de riesgos en tiempo real de Sardine con la capacidad de ejecutar “Rutinas” asíncronas. Estos procesos por lotes pueden programarse o configurarse como recurrentes y cuentan con un generador de consultas de bajo código para abordar casos de uso comunes de AML, como el fraccionamiento de operaciones.
3. Colas agregadas
Esta función permite nuevos tipos de colas, incluidas colas de clientes, diseñadas para reducir el volumen de revisiones duplicadas. Dado que muchos comercios están interesados en evaluar el riesgo a nivel de cliente, las colas agregadas les permiten agrupar las revisiones a nivel de cliente.
4. Mejoras en la verificación empresarial
Esta mejora en la verificación de empresas permite la verificación del Número de Identificación Fiscal (TIN), una alternativa ligera y económica a la verificación con la Secretaría de Estado. Los comercios pueden acceder a esta función a través de la API o del panel de control y pueden contactar a su Gerente de Cuenta Estratégica para obtener más información sobre los precios.