¡Hola, expertos en fraude y cumplimiento!
En Sardine, hemos estado trabajando arduamente para crear mejoras significativas en nuestra plataforma de riesgo, desde nuestras nuevas capacidades como Listas Personalizadas hasta la Ejecución de Reglas de Suma de Puntuación. En esta actualización de producto, destacamos algunas de las nuevas funciones que hemos lanzado durante el último mes:
Resumen
- 💼 Monitoreo de transacciones de criptomonedas
- 🕵️♀️Enriquecimiento de datos
- 📱Gráfico de red
- 🔐Filtros del panel
Nuevas funciones
1. La supervisión de transacciones de criptomonedas ahora es continua y en tiempo real
La supervisión de transacciones para monederos ahora es en tiempo real y continua. La supervisión continua de las transacciones evita los procedimientos de revisión anual, trimestral o mensual, o la revisión únicamente en eventos de alto riesgo. Esto facilita la generación de alertas y proporciona nuevas señales para la gestión del riesgo BSA/AML.
2. Las nuevas señales nos ayudan a detectar más estafas y prevenir el lavado de dinero
Con la ubicación de IP real, nuestros clientes pueden detectar más posibles infracciones de sanciones al identificar la ubicación verdadera de un dispositivo o usuario. Los usuarios en un país sancionado harán todo lo posible por ocultar sus huellas con VPN, proxies y suplantación de ubicación. Sardine puede analizar estos métodos para encontrar la ubicación real y la IP verdadera.
Con la detección de capturas de pantalla, Sardine puede identificar a los usuarios que corren riesgo de ser estafados antes de que ocurra. A menudo, un estafador guía a la víctima para que envíe capturas de pantalla de su cuenta o de su progreso; detectar esto a tiempo puede ayudar a prevenir las estafas antes de que sucedan.
Hemos añadido al menos 50 señales nuevas en el último mes (contacta a tu gerente de cuenta para obtener un desglose completo)
3. El gráfico de red actualizado te ayuda a ir más rápido
¿Recuerdas el gráfico de red? Ahora el gráfico de red es accionable. Hemos añadido nuevas funciones de trazado inteligente y de acciones masivas, que permiten al usuario bloquear o añadir a la allowlist directamente desde el gráfico para desmantelar un anillo de fraude con un solo clic. ¿Ves fraude en el gráfico de red? Clic. Bloqueado. Listo. También hemos añadido trazado inteligente (agruparemos automáticamente los nodos similares en el gráfico), y esto es solo el comienzo.
4. Nuestro panel de control se acaba de convertir en el paraíso de los frikis de la búsqueda y los filtros
Estamos haciendo que Sardine sea más intuitivo para los usuarios. Rediseñamos nuestra vista principal de búsqueda, que se utiliza para encontrar clientes y transacciones de clientes. Esto incluye una búsqueda mejorada, la posibilidad de reorganizar los datos por tipo de dato, nuevos filtros (búsqueda por teléfono y por nivel de riesgo del correo electrónico) y una barra lateral con una interfaz de usuario mejorada.