Las Vegas, NV
ACAMS Vegas
Si asistes a ACAMS Vegas, ven a conocer al equipo de Sardine en el lugar.
La ACAMS Annual AML & Financial Crime Conference es la mayor reunión de profesionales de ALD y cumplimiento del mundo, con oficiales de BSA, equipos de cumplimiento y reguladores de bancos y fintechs de todo el mundo.
Hablaremos de:
- Modernización de programas de ALD: cómo los equipos de cumplimiento avanzan más allá de la detección basada en reglas
- Patrones de identidad sintética y cuentas mula que las tipologías tradicionales pasan por alto
- Monitoreo de transacciones que reduce falsos positivos sin generar exposición regulatoria
Este año estamos exhibiendo. Pasa a hablar sobre cómo los equipos de ALD y cumplimiento están abordando estos desafíos. Si estos desafíos están en tu radar, con gusto comparamos notas.
Pasa a visitarnos o agenda un horario para reunirte con el equipo.
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