NASCUS 2026 Fraud School
Si asistes a NASCUS 2026 Fraud School, ven a conocer al equipo de Sardine en el lugar.
NASCUS Fraud School es un evento enfocado de capacitación y networking para examinadores de cooperativas de crédito con estatuto estatal y profesionales de cumplimiento, que abarca las tipologías de fraude y los enfoques de detección más relevantes para el sector de cooperativas de crédito.
Hablaremos de:
- Desafíos de cumplimiento de ALD y BSA específicos de cooperativas de crédito con estatuto estatal
- Patrones de fraude de primera parte e identidad sintética que aparecen en cuentas de socios de cooperativas de crédito
- Enfoques de incorporación digital y verificación de identidad que funcionan a la escala de una cooperativa de crédito
Este año estamos exhibiendo. Pasa a hablar sobre cómo los equipos de fraude y cumplimiento de cooperativas de crédito están abordando estos desafíos. Si estos desafíos están en tu radar, con gusto comparamos notas.
Pasa a visitarnos o agenda un horario para reunirte con el equipo.
By submitting this form, you agree that Sardine may contact you about our products and services. For more information, review our privacy policy.