Nuevas reglas de gestión de riesgo de Nacha: una guía práctica para instituciones
Los estafadores explotan las brechas entre tus operaciones de ACH y los equipos de fraude. Aunque estos departamentos abordan amenazas superpuestas, rara vez comparten herramientas, datos o estrategias de detección, creando puntos ciegos perfectos para que los estafadores los exploten. Las nuevas reglas de gestión de riesgo de Nacha están diseñadas para ayudar a cerrar esa brecha, pero la implementación y la coordinación son clave.
En este webinar, hablaremos de:
- El alarmante aumento de las estafas y las tipologías emergentes en los rieles de pago
- Un desglose detallado de las nuevas reglas de Nacha y sus requisitos de cumplimiento
- Estrategias de colaboración entre las operaciones de ACH y los equipos de fraude
- Técnicas para establecer líneas base de comportamiento para identificar actividad sospechosa
- Cómo implementar la verificación previa a la transacción para detectar estafas antes de que se mueva el dinero
- Estudios de caso de implementación real y lecciones aprendidas
Con una discusión atractiva junto a:
- Soups Ranjan, Cofundador y CEO de Sardine, con base en su amplia experiencia construyendo sistemas de prevención de fraude en Sardine, Coinbase y Revolut.
- Mark J. Dixon, Consultor Senior en Nacha, aportando experiencia en ACH, gestión de riesgo, tecnología y pagos.
- Simon Taylor, Jefe de Contenido y Estrategia en Sardine, guiando la conversación con perspectivas de su extenso trabajo en fraude, estafas y en todo el panorama de las instituciones financieras.
Acreditación: los miembros de Nacha pueden recibir 1.2 horas de crédito de educación continua AAP o APRP por asistir
Únete a Nacha y a los expertos en prevención de fraude de Sardine y obtén estrategias reales para ayudarte a cumplir con las reglas y detener las estafas antes de que el dinero se mueva.
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