--- title: La trata de personas y la responsabilidad del luchador contra el fraude: una conversación con Freddy Massimi source_page: https://www.sardine.ai/es/media/fraud-forward/episodes/episode-70-human-trafficking-fraud-fighters-responsibility-freddy-massimi canonical: https://www.sardine.ai/es/media/fraud-forward/episodes/episode-70-human-trafficking-fraud-fighters-responsibility-freddy-massimi format: text/markdown date: 2025-10-01T15:02:00.000Z --- **Quick links:** [Human page](https://www.sardine.ai/es/media/fraud-forward/episodes/episode-70-human-trafficking-fraud-fighters-responsibility-freddy-massimi) · [Home](https://www.sardine.ai) · [Customers](https://www.sardine.ai/es/customers) · [Blog](https://www.sardine.ai/es/blog) · [Demo](https://www.sardine.ai/es/demo) --- # La trata de personas y la responsabilidad del luchador contra el fraude: una conversación con Freddy Massimi **Published:** 2025-10-01T15:02:00.000Z En este fascinante episodio de Banking on Fraudology, la presentadora Hailey Widham está acompañada por Freddy Massimi, un investigador certificado de delitos financieros y líder en Truist Bank, para explorar la intersección entre la trata de personas y el crimen financiero. Juntos analizan cómo las instituciones financieras pueden detectar y desarticular las redes de trata de personas, basándose en casos recientes de alto perfil y en las últimas actualizaciones de los comunicados de FinCEN. La conversación destaca señales de alerta clave, como reservas de hotel repetidas, información de contacto compartida entre varias cuentas y transacciones repentinas con criptomonedas que los equipos de fraude y de cumplimiento AML deben vigilar. Este episodio es un llamado a la acción para analistas de fraude, profesionales de cumplimiento y especialistas en investigación de delitos financieros, y subraya la importancia de la colaboración entre equipos para combatir una de las amenazas delictivas más urgentes de la actualidad. https://www.moneylaundering.com/ https://theknoble.com/ https://followmoneyfightslavery.org/ https://darkwatch.io/ https://www.linkedin.com/posts/erinnordbywest_leadwithempathy-activity-7377731958514139136-t-2l?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADL1v0gBbhR2XJWVMMFSh_-v6GWlWWiI-kI https://www-wrdw-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.wrdw.com/2025/09/25/child-sex-trafficking-survivors-get-5m-settlement-ga-hotel/?outputType=amp