Olá, especialistas em fraude e compliance!
Na Sardine, temos trabalhado arduamente para criar melhorias significativas na nossa plataforma de risco, desde novas capacidades como Listas Personalizadas até a Execução de Regras por Soma de Pontuação. Nesta atualização de produto, estamos destacando alguns dos novos recursos que lançamos no último mês:
Resumo
- 💼 Monitoramento de Transações em Criptomoedas
- 🕵️♀️Enriquecimento de Dados
- 📱Grafo de Rede
- 🔐Filtros do painel
Novos recursos
1. A monitoração de transações em criptomoedas agora é contínua e em tempo real
O monitoramento de transações para carteiras agora é em tempo real e contínuo. Monitorar transações de forma contínua evita procedimentos de triagem anuais, trimestrais ou mensais, ou a triagem apenas em eventos tipicamente de alto risco. Isso facilita a geração de alertas e fornece novos sinais para a gestão de risco de BSA/AML.
2. Novos sinais nos ajudam a detectar mais golpes e prevenir a lavagem de dinheiro
Com a localização True IP, nossos clientes podem detectar mais possíveis violações de sanções ao identificar a localização real de um dispositivo ou usuário. Usuários em um país sancionado farão de tudo para encobrir seus rastros com VPNs, proxies e falsificação de localização. A Sardine consegue analisar esses sinais para encontrar a localização real e o IP verdadeiro.
Com a detecção de capturas de tela, a Sardine pode identificar usuários em risco de serem vítimas de golpes antes que isso aconteça. Muitas vezes, a vítima é orientada por um golpista a enviar capturas de tela de sua conta ou do seu progresso; detectar isso antecipadamente pode ajudar a evitar golpes antes que ocorram.
Adicionamos pelo menos 50 novos sinais no último mês (entre em contato com seu gerente de conta para um detalhamento completo)
3. O Network Graph atualizado ajuda você a ir mais rápido
Lembra do gráfico de rede? O gráfico de rede agora é acionável. Adicionamos novos recursos de plotagem inteligente e ações em massa, permitindo que o usuário bloqueie/adicione à allowlist diretamente no gráfico para desmantelar um esquema de fraude com 1 clique. Viu fraude no gráfico de rede? Clicou. Bloqueado. Pronto. Também adicionamos plotagem inteligente (vamos agrupar automaticamente nós semelhantes no gráfico), e isso é só o começo.
4. Nosso painel acaba de se tornar o paraíso dos nerds de busca e filtragem
Estamos tornando o Sardine mais intuitivo para os usuários. Redesenhamos nossa principal tela de busca usada para encontrar clientes e transações de clientes, incluindo uma pesquisa aprimorada, a capacidade de reorganizar os dados por tipo de dado, novos filtros — como busca por telefone e nível de risco de e‑mail — e uma interface lateral (sidebar) aprimorada.