Arlington, VA
ABA FinCrime Enforcement Conference
Se você vai à ABA FinCrime Enforcement Conference, venha conhecer a equipe da Sardine no local.
A ABA Financial Crimes Enforcement Conference reúne diretores de BSA, investigadores de fraude e líderes de compliance de bancos de todo o país para discutir tendências de crimes financeiros, prioridades de fiscalização e estratégias de detecção.
Vamos falar sobre:
- Como os bancos estão modernizando os programas de AML em resposta a mudanças regulatórias e de tipologias
- Fraude de primeira parte e identidade sintética — abordagens de detecção que resistem ao escrutínio
- Ajuste do monitoramento de transações: reduzindo falsos positivos sem gerar risco de fiscalização
A equipe da Sardine estará lá representando a Sardine. Se esses temas estão na sua pauta, teremos prazer em trocar ideias.
Passe por lá ou agende um horário para conhecer a equipe.
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