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FRAUDFORWARD
#81Construindo uma Frente Unificada Contra o Crime Humano: A Missão, o Impulso e o Momento de Necessidade da The Knoble
46 min
Neste episódio especial de Banking on Fraudology, Hailey Windham recebe novamente Ian Mitchell, fundador da The Knoble, para explorar a missão crucial da organização, seu impacto global e a necessidade urgente de apoio da comunidade. A conversa gira em torno do conceito de “crimes contra pessoas”, uma área central de atuação da The Knoble que inclui tráfico de pessoas, exploração infantil, especialmente a exploração online de crianças, golpes e exploração financeira de idosos. Ian enfatiza que os bancos estão em uma posição única para detectar proativamente e interromper esses crimes motivados financeiramente.
Principais pontos: missão, impacto e urgência
A rede e as ferramentas da The Knoble
- A Knoble é uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3) e uma comunidade de quase 3.000 profissionais do setor financeiro dedicados a combater crimes financeiros com empatia.
- A rede desenvolveu de forma colaborativa ferramentas práticas, incluindo uma ficha de business case para ajudar a justificar programas de combate a golpes, um guia de pós-vitimização por golpes e um adendo ou modelo de SAR que adiciona campos de dados estruturados aos relatórios de atividades suspeitas.
- Essas ferramentas foram desenvolvidas para ajudar as autoridades a modernizar sua abordagem analítica.
Programa de Especialista em Crimes Humanos
- Ian apresenta o Programa de Especialista em Crimes Humanos (HCS) de seis meses, uma experiência de treinamento intensivo desenvolvida para capacitar profissionais do setor financeiro em todos os níveis da organização a combater crimes humanos.
- O programa, com preferência por participantes com cinco ou mais anos de experiência, abrange prevenção, detecção, desenvolvimento de políticas e atendimento às vítimas.
Impacto global
- O compromisso da The Knoble com uma ação coordenada entre diferentes setores rendeu à organização um convite para as Nações Unidas, onde ela contribui para os esforços de fortalecimento da resposta global ao tráfico de pessoas.
Grave escassez de financiamento
- Ian aborda com franqueza os urgentes desafios de financiamento que a The Knoble enfrenta. Ele conclama a comunidade a apoiar a organização e garantir que este trabalho, essencial para proteger pessoas e desarticular o crime organizado, possa continuar.
O apelo à ação
- A mensagem de Ian para os combatentes de fraude e líderes é “viver com o coração” e lembrar que esse trabalho é, em última análise, sobre pessoas. Ele incentiva os ouvintes a se juntarem à rede gratuita da The Knoble e a considerarem enviar um membro da equipe para o Programa de Especialista em Crimes Humanos.
