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Fraudology
Compliance e fraude em cripto: por que o AML e a fraude precisam trabalhar juntos na Web3
Convidado: Stephen Sargeant
Neste episódio, converso com Stephen Sargeant sobre um tema que, na minha opinião, merece muito mais atenção dos dois lados do setor: o compliance e a fraude em cripto. Porque, se você trabalha com prevenção de fraude ou com AML, já sabe que esses mundos se sobrepõem. O problema é que essa sobreposição nem sempre vira colaboração de verdade.
E isso importa mais na Web3 do que muita gente imagina.
Stephen traz uma perspectiva muito útil a esta conversa porque trabalhou dentro do compliance e das investigações em cripto e depois deu o salto para construir comunidade e formação em torno do lado do AML e do compliance na Web3. Falamos dessa trajetória, do que o levou a se aprofundar nesse espaço e de por que ele acredita que os profissionais de fraude e de AML deveriam aprender muito mais uns com os outros.
O que gosto neste episódio é que ele não trata o compliance e a fraude em cripto como duas pistas separadas que se tocam de vez em quando. Trata-os como disciplinas conectadas dentro de um ecossistema em movimento rápido, no qual a confiança do cliente, o crime financeiro, o risco de plataforma e a regulação colidem ao mesmo tempo. Também entramos nas investigações em blockchain, nas regulações de cripto, nos pontos de entrada práticos para quem tem curiosidade por uma carreira antifraude em cripto e no motivo pelo qual a formulação de Stephen de que a fraude é o AML em movimento é uma forma tão útil de pensar.
Porque, seja você de uma fintech, corretora, marketplace ou banco, ou apenas alguém que se importa com o rumo do risco digital, a distância entre fraude e compliance está cada vez mais difícil de justificar.
Por que este tema importa a mais de um público
- O compliance e a fraude em cripto afetam ao mesmo tempo plataformas, investigadores, consumidores, times antifraude e profissionais de AML
- A colaboração entre AML e fraude importa mais quando os produtos avançam rápido e o crime financeiro avança junto
- A fraude na Web3 não é apenas uma questão nativa de cripto: faz parte de um problema mais amplo de confiança e proteção do cliente
- Uma colaboração melhor entre fraude e compliance pode ajudar empresas, usuários e investigadores a tomar decisões melhores
O que você vai ouvir neste episódio:
- Como Stephen passou do trabalho de compliance na Bitfinex para construir formação e conexões no compliance da Web3
- Por que o AML e a fraude deveriam trabalhar mais de perto em ambientes cripto
- O que as investigações em blockchain podem revelar sobre o dano ao cliente, os padrões de fraude e o crime financeiro em cripto
- Como as regulações de cripto podem influenciar a prevenção de fraude e a confiança do cliente
- O que quem se interessa por carreiras antifraude em cripto, AML de cripto ou compliance de ativos digitais deveria saber antes de dar o passo
Você deve ouvir este episódio se:
- Trabalha com fraude, AML, compliance, confiança e segurança, fintechs ou cripto e quer uma visão mais clara do compliance e da fraude em cripto
- Quer uma perspectiva melhor sobre a colaboração entre fraude e AML na Web3
- Tem curiosidade sobre as investigações de fraude em blockchain, o AML de cripto ou o compliance de ativos digitais
- Se importa com a prevenção de fraude em cripto, a gestão de riscos em cripto e o crime financeiro nesse âmbito
- Quer percepções práticas sobre o compliance na Web3, a estratégia antifraude na Web3 ou as trajetórias profissionais em cripto
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