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Fraudology
Restituição de quadrilhas de fraude: recuperar sete dígitos do cibercrime
Convidado: Eric Boles
Hoje falamos de algo que não recebe nem de longe atenção suficiente na prevenção à fraude.
O que acontece depois da fraude.
A maioria das equipes dedica quase todo o tempo a tentar deter ataques antes que aconteçam. Modelos de detecção. Regras. Alertas. Sistemas de decisão. Tudo isso importa.
Mas às vezes a fraude passa mesmo assim.
E, quando isso acontece, a pergunta seguinte fica bem importante.
O que você faz a respeito?
É exatamente isso que o convidado de hoje passou boa parte da carreira respondendo.
Estou com Eric Boles, ex-agente especial do Serviço Secreto dos Estados Unidos e ex-líder de investigações de crimes eletrônicos em empresas como StubHub, Yahoo e AOL.
Eric passou décadas investigando cibercrime, construindo casos contra quadrilhas de fraude e trabalhando com as forças de segurança em busca de responsabilização.
E, em um caso que discutimos neste episódio, essas investigações resultaram em algo que muitas empresas consideram impossível.
Uma restituição de sete dígitos ligada a uma quadrilha de fraude.
Pois é.
Isso não acontece por acaso.
Veja como a restituição após uma quadrilha de fraude funciona na prática:
- Empresas construindo internamente investigações sólidas de cibercrime
- Equipes de investigação trabalhando lado a lado com as forças de segurança
- Provas reunidas ao longo de dezenas ou centenas de contas relacionadas
- Investigações pós-transação levando a apreensão de bens e restituição
O que você vai ouvir neste episódio:
- Como as equipes de investigação descobrem quadrilhas organizadas de fraude
- Por que investigações pós-transação costumam ser negligenciadas nos programas antifraude
- Como a construção de casos apoia processos judiciais por fraude
- Por que as empresas deveriam investir em investigações dedicadas de cibercrime
- Como casos de restituição financeira podem devolver o dinheiro roubado às vítimas
Você deve ouvir este episódio se:
- Trabalha com investigações de fraude em e-commerce ou em equipes de crime financeiro
- Está construindo uma equipe de investigações antifraude dentro da sua empresa
- Se importa com recuperação de perdas e detecção de quadrilhas de fraude
- Trabalha com as forças de segurança em investigações de cibercrime
- Quer entender como a persecução da fraude on-line realmente acontece
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