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Nas últimas semanas, aconteceu algo no setor de prevenção à fraude que fez muita gente parar e olhar mais de perto.
Uma empresa de tecnologia antifraude, das que vendem ferramentas para negócios on-line, virou de repente alvo de uma investigação federal por fraude.
Pois é.
Se você trabalha nesta área, esse tipo de manchete faz você parar.
Porque as empresas que constroem tecnologia antifraude deveriam ajudar a proteger negócios contra a fraude. Então, quando um fornecedor antifraude acaba acusado de fraude, isso levanta perguntas incômodas, mas importantes.
Neste episódio do podcast Fraudology, eu percorro o caso NS8 e algumas das conversas que começaram nos bastidores quando a história veio à tona. Meu objetivo aqui não é especular nem entrar no ataque fácil.
O que eu quero é falar sobre os sinais de aviso.
Porque situações assim dão à comunidade antifraude a chance de olhar para trás e fazer uma pergunta importante. Que sinais de alerta podemos ter deixado passar da primeira vez?
Exato.
Times de fraude passam a carreira identificando padrões suspeitos em transações, contas e comportamentos. Faz sentido aplicar essa mesma mentalidade ao avaliar fornecedores, especialmente aqueles cujo software participa das decisões antifraude.
Veja o que essa conversa significa na prática:
- Os times precisam aplicar aos fornecedores o mesmo pensamento investigativo que aplicam às transações
- A diligência sobre fornecedores fica crítica quando plataformas dependem de ferramentas de decisão de terceiros
- Riscos de credibilidade de um fornecedor podem afetar todas as empresas que usam aquela tecnologia
- Os sinais de alerta do setor costumam parecer óbvios só depois que a história aparece
O que você vai ouvir neste episódio:
- O que o caso NS8 revelou sobre a confiança no ecossistema da tecnologia antifraude
- Por que uma fraude com valores mobiliários em uma empresa antifraude gera efeitos em cadeia no setor
- Como a fraude de um fornecedor pode impactar empresas que dependem de ferramentas SaaS de detecção
- Como os sinais de aviso aparecem quando promessas de crescimento e dados não batem
- Por que a diligência sobre fornecedores deveria sempre fazer parte da seleção
Você deve ouvir este episódio se:
- Trabalha com prevenção à fraude, risco ou confiança e segurança
- Avalia fornecedores de tecnologia antifraude ou plataformas SaaS
- Se importa com a confiança na tecnologia antifraude e com os riscos de credibilidade dos fornecedores
- Quer entender o escândalo dessa startup antifraude ligado ao caso NS8
- Precisa de práticas mais fortes de avaliação de risco de fornecedores para ferramentas antifraude
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