47 min
Fraudology
Estrategias de hub central de inteligencia de riesgo para la prevención del fraude empresarial
Invitado: Eric Rainsberg
Vamos a desglosarlo.
Los equipos de fraude están recolectando más datos que nunca.
Datos de transacciones. Señales de dispositivo. Analítica de comportamiento. Inteligencia de clientes. Indicadores de riesgo de pago.
Pero este es el problema que veo una y otra vez.
Todos esos datos suelen vivir en lugares distintos a lo largo de la organización.
Los equipos de fraude tienen un conjunto de señales. Los de seguridad, otro. Los de producto tienen sus propios tableros. Y la inteligencia de riesgo queda dispersa en sistemas que rara vez se hablan entre sí.
Ese es exactamente el desafío que Eric Rainsberg lleva años intentando resolver.
En este episodio hablo con Eric sobre el concepto de construir un hub central de inteligencia de riesgo, algo que él ayudó a desarrollar durante su paso por roles de estrategia y analítica de fraude empresarial en compañías como Macy’s, Bloomingdale’s y Huntington National Bank.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante.
Porque cuando la inteligencia sobre fraude se centraliza, las organizaciones empiezan a ver patrones que sencillamente antes no podían detectar.
Así se ve un hub central de inteligencia de riesgo en la práctica:
- combinar la analítica de fraude, seguridad y riesgo en un único sistema de inteligencia
- centralizar las señales de datos de múltiples herramientas de detección de fraude
- permitir que equipos interfuncionales accedan a la misma inteligencia de riesgo
- identificar patrones de fraude entre departamentos y líneas de producto
Lo que escucharás en este episodio:
- Por qué las empresas están construyendo hubs centrales de inteligencia de riesgo
- Cómo la centralización de datos mejora la detección de patrones de fraude
- El papel que juegan la analítica y la inteligencia de negocio en la prevención del fraude
- Por qué los equipos de fraude necesitan una colaboración más fuerte entre departamentos
- Cómo la IA y el aprendizaje automático sustentan la inteligencia moderna sobre fraude
Deberías escuchar este episodio si:
- lideras equipos de estrategia o analítica de fraude
- trabajas en riesgo empresarial, prevención del fraude o analítica de seguridad
- quieres mejorar la inteligencia sobre fraude en toda tu organización
- estás explorando enfoques basados en datos para la detección de fraude
Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y dejar una reseña del podcast en iTunes, Spotify, YouTube o donde sea que escuches podcasts. Ayuda mucho a difundirlo.
