--- title: Dentro de un complejo de estafas: la historia de Mohammad Muzahir, parte 1 source_page: https://www.sardine.ai/es/media/fraudology/episodes/mohammad-muzahir canonical: https://www.sardine.ai/es/media/fraudology/episodes/mohammad-muzahir format: text/markdown date: 2026-10-29T01:01:00.000Z description: De cuentas robadas a guiones de estafa. Mohammad Muzahir cuenta cómo una oferta de trabajo falsa lo llevó a un centro de estafas en Laos y cómo se llevaban a cabo allí fraudes románticos y con criptomonedas… --- **Quick links:** [Human page](https://www.sardine.ai/es/media/fraudology/episodes/mohammad-muzahir) · [Home](https://www.sardine.ai) · [Customers](https://www.sardine.ai/es/customers) · [Blog](https://www.sardine.ai/es/blog) · [Demo](https://www.sardine.ai/es/demo) --- # Dentro de un complejo de estafas: la historia de Mohammad Muzahir, parte 1 **Published:** 2026-10-29T01:01:00.000Z De cuentas robadas a guiones de estafa. Mohammad Muzahir cuenta cómo una oferta de trabajo falsa lo llevó a un centro de estafas en Laos y cómo se llevaban a cabo allí fraudes románticos y con criptomonedas… Te damos de nuevo la bienvenida a Fraudology. Esta es la historia de un superviviente. Mohammad Muzahir, también conocido como Red Bull, es el informante que denunció los ciberdelitos en el reportaje de WIRED que reveló cómo funcionan los complejos dedicados a las estafas. Logró escapar de uno de ellos y ahora dedica gran parte de su tiempo a ayudar a grandes organizaciones a entender cómo operan. Estudiaba informática y buscaba una forma de financiar sus estudios de grado en el extranjero cuando un amigo de un amigo le ofreció un puesto de responsable de TI en Laos, en la región del Triángulo de Oro. El puesto no existía. Lo que vino después es una historia de trata de personas y, al mismo tiempo, de fraude. Este episodio del pódcast Fraudology se sitúa justo donde ambas se cruzan. Hablamos de cómo funcionaba la oferta de empleo falsa, de cómo es el día a día en un recinto dedicado a las estafas y de cómo a las personas obligadas a trabajar allí se les proporcionan guiones, identidades falsas y cuentas robadas para llevar a cabo estafas románticas y de inversión en criptomonedas. No es una conversación fácil, y espero que te ayude a tener una visión más completa de las personas que hay a ambos lados de la pantalla. Esta es la primera parte de una conversación en dos partes. Lo que escucharás en este episodio: Cómo es por dentro un complejo dedicado a las estafas, con edificios de decenas de plantas, largas jornadas de trabajo y multas que mantienen endeudados a los trabajadores Cómo una oferta de trabajo falsa y una cadena de contactos de confianza llevaron a un joven graduado en informática de la India a un complejo dedicado a las estafas en Laos Por qué muchas de las personas que llevan a cabo estas estafas son víctimas de trabajo forzoso y por qué Mohammad también se considera una víctima Cómo la biblia narrativa dota a cada identidad falsa de una infancia, una ciudad de origen, una rutina diaria y una respuesta para cada pregunta Cómo la manipulación de las víctimas de estafas románticas convierte la confianza en una inversión en criptomonedas, con ganancias ficticias y pequeños retiros iniciales Por qué un estafador puede preparar a una víctima para que ignore las advertencias del banco incluso antes de que entre en la sucursal Lo que dice Mohammad sobre las cuentas antiguas de redes sociales robadas y cómo se utilizaron los procesos de recuperación en contra de sus propietarios Qué aportan sus 4.200 páginas de pruebas, compartidas con Andy Greenberg de WIRED, a lo que saben los investigadores Deberías escuchar este episodio si: Trabajas en prevención del fraude, gestión de riesgos o confianza y seguridad, y quieres entender mejor cómo se organizan las personas que están detrás de estas estafas Apoyas a víctimas de estafas y quieres entender por qué confían tanto en una identidad ficticia Capacitar al personal de bancos o cooperativas de crédito que habla con clientes que están siguiendo las instrucciones de un estafador Trabajas en la prevención de la apropiación de cuentas o en la integridad de las plataformas de redes sociales y quieres saber cómo se utilizan las cuentas robadas Quieres conocer la perspectiva de un superviviente sobre cómo una oferta de trabajo falsa acaba convirtiéndose en trabajo forzoso ### Notas del episodio Una oferta de trabajo falsa y una deuda que te persigue A Mohammad le dijeron que el trabajo estaba remunerado con unos 1.700 dólares al mes, lo que parecía una oportunidad para ahorrar para sus estudios. Un amigo le recomendó a un contacto en Laos, que a su vez lo puso en contacto con un agente que organizó el viaje. Según cuenta, el agente le fue dando las instrucciones paso a paso, y le quitaron el pasaporte al principio del viaje y nunca se lo devolvieron. Solo al llegar descubrió la verdad. Un encargado le dijo que no había ningún trabajo de informática y que tendría que estafar a otras personas. Cuando dijo que quería marcharse, le respondieron que debía pagar los gastos de su traslado hasta allí. No tenía dinero para saldar esa deuda y no les contó a sus padres en qué consistía realmente el trabajo por miedo a lo que pudieran hacer. Este tipo de captación se basa en la confianza en el amigo de un amigo, y la deuda que arrastra el trabajador hace que marcharse sea casi imposible. La vida cotidiana dentro del recinto Mohammad describe torres de entre 30 y 50 plantas, con varias oficinas en cada planta y cientos de personas en cada oficina. Los trabajadores pasan entre 14 y 15 horas al día frente a un ordenador. El primer día le entregaron cuentas antiguas de redes sociales con la autenticación de dos factores ya configurada, junto con tarjetas SIM para crear cuentas nuevas. Recibían formación todos los días. La cadena de mando iba desde los jefes de habla china hasta los trabajadores, pasando por los responsables de equipo, con traductores como intermediarios. Los responsables de equipo y los jefes podían ver las cuentas y los mensajes de cada trabajador e intervenían para hacer correcciones. Incumplir una norma suponía una multa. El sueldo mensual de Mohammad era de 3500 yuanes, y las multas podían ascender a miles de yuanes. Su contrato duraba un año y, según él, todo el sistema se sostiene sobre la deuda. Quienes están frente al teclado a menudo no tienen otra opción, lo que debería cambiar la forma en que quienes combaten el fraude ven a las personas que están al otro lado de la pantalla. La biblia de la historia La biblia del personaje es la parte que más quería comprender, porque Mohammad dice que toda la estafa se sostiene sobre una sola historia. A cada identidad ficticia se le asigna una infancia, una comida favorita, una profesión y una vivienda en una ciudad real. La investigación llega hasta los hospitales, parques, restaurantes y campos de golf cercanos a esa vivienda. Las fotos se obtienen de sitios públicos. Cada trabajador lleva una agenda diaria, la comparte en un grupo de seguimiento y tiene preparada una respuesta para cualquier pregunta que pueda hacer la víctima. Mohammad tenía dos biblias de personaje: una para una empresaria y otra para una mujer que gestionaba varios restaurantes y gasolineras. Para la víctima, la confianza parece surgir de un vínculo personal. En realidad, se ha construido con una investigación minuciosa y un guion. Cómo la confianza se convierte en una inversión Mohammad dice que los plazos dependen de la víctima. Con una persona adinerada, pueden pasar meses conversando antes de plantearle una inversión. En la modalidad que muchos conocemos como «matanza del cerdo», las víctimas ven ganancias ficticias en una plataforma controlada por los estafadores y se les permiten pequeños retiros que les hacen confiar en ella. Cuando alguien intenta retirar una cantidad elevada, aparece una nueva comisión o un impuesto. Los guiones también incluyen a un tío con experiencia o alguna forma de arbitraje con inteligencia artificial para que la posibilidad de obtener ingresos pasivos parezca creíble. Los estafadores pueden incluso preparar a las víctimas para que desoigan cualquier advertencia del banco, diciéndoles de antemano que este solo quiere quedarse con su dinero. Mohammad fue obligado a participar en la estafa de dos personas. Dice que no fue decisión suya, que después lloró y que se prometió reparar el daño. También señala que tanto la víctima como el trabajador están siendo utilizados por quienes están en la cima, por lo que considero la empatía una herramienta para combatir el fraude y no una mera cortesía. Cuentas robadas y las señales de las que ya disponen las plataformas Mohammad describió las cuentas utilizadas en el recinto como robadas, con años de antigüedad y protegidas mediante autenticación de dos factores. Le dije que, a mi juicio, un inicio de sesión desde Laos en una cuenta a la que normalmente se accede desde California es un indicio de que alguien se ha apoderado de ella. Dijo que había visto cómo las plataformas bloqueaban una cuenta y pedían una verificación facial, y que los trabajadores simplemente mostraban sus propias caras y recuperaban el acceso. Esa es su experiencia, y afirma que ocurrió cientos de veces. Creo que las plataformas y las empresas que dependen de ellas ya disponen de los indicios necesarios, como los cambios de ubicación, los procesos de recuperación de cuentas y los comportamientos que ya no coinciden con los del titular. Tras salir de allí, compartió 4.200 páginas de datos con Andy Greenberg, de WIRED. Esas pruebas son una de las principales razones por las que ahora sabemos cómo funcionan estas operaciones. ### Puntos clave Los centros de estafas captan a personas mediante ofertas de trabajo falsas que circulan entre amigos y contactos de confianza, y se dirigen a quienes necesitan empleo o dinero para sus estudios. La confiscación de pasaportes y las deudas por los gastos de viaje impiden que los trabajadores se marchen. Muchas de las personas que llevan a cabo estas estafas son víctimas de trabajo forzoso, y tratarlas únicamente como responsables de delitos supone ignorar parte de la realidad. La vida cotidiana en un recinto implica largas jornadas de trabajo, formación diaria, vigilancia por parte de los jefes de equipo y multas por incumplir las normas. Una guía narrativa dota a cada personaje de una vida detallada, con información documentada sobre lugares reales y respuestas preparadas. La confianza en una identidad ficticia se construye durante semanas o meses antes siquiera de plantear una inversión. Las ganancias ficticias, los pequeños retiros iniciales y las comisiones posteriores hacen que las víctimas sigan invirtiendo. Los estafadores pueden predisponer a las víctimas a ignorar las advertencias del banco, por lo que el personal debe conversar con ellas con paciencia y empatía. Las cuentas robadas con un largo historial dan credibilidad a una identidad falsa, y las plataformas ya cuentan con indicios, como los cambios de ubicación, que permiten detectarlas. Los testimonios y las pruebas aportados por las víctimas, incluidas las páginas que Mohammad compartió con WIRED, ayudan a los investigadores a comprender cómo funcionan estas operaciones. ### Conclusión final Los complejos dedicados a las estafas no solo son centros de operaciones fraudulentas, sino también de trata de personas. Quien escribe a una víctima puede ser un trabajador al que le han quitado el pasaporte, que sigue un guion escrito por otra persona y está vigilado por un jefe. Eso no reduce en absoluto la pérdida que sufre la víctima. Lo que sí significa es que hay más personas implicadas de las que solemos mencionar y que el trabajo de un equipo de estafadores está vinculado a la trata de personas. La segunda parte explica cómo Mohammad identifica los deepfakes y cuenta cómo logró salir del complejo. Recursos y enlaces del episodio Conecta con Mohammad Muzahir | LinkedIn Denunciante de ciberdelitos Investigador de ciberdelitos y analista de fraude Especializado en prevención y detección del fraude Investigador de OSINT y concienciación sobre ciberseguridad Experto en ingeniería social y ciberdelincuencia Experto en estafas de tipo «pig butchering» Conecta con Karisse Hendrick | LinkedIn Presentadora del pódcast Fraudology Experta galardonada en ciberfraude Consultora en prevención del fraude en el comercio electrónico Asesora de startups, conferenciante y consultora para empresas de la lista Fortune 500