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Fraudology
Fraude y sanciones a Rusia: cómo las sanciones están afectando a los intentos de fraude
Hoy hablamos del fraude ligado a las sanciones a Rusia y de qué deben vigilar las empresas cuando los grandes acontecimientos geopolíticos empiezan a cambiar los incentivos del fraude en tiempo real.
Este es un episodio en solitario, y quería dedicar tiempo a una pregunta que muchos equipos de fraude empezaban a hacerse a principios de 2022\. ¿Qué ocurre cuando las sanciones ponen una presión intensa sobre un país ya ligado a una actividad significativa de cibercrimen? Más concretamente, ¿qué ocurre cuando los ciberdelincuentes con base en Rusia necesitan nuevas formas de monetizar datos robados, accesos digitales y credenciales estadounidenses para sortear esas restricciones?
Ahí es donde esta conversación se vuelve muy práctica. Desgloso los tipos de intentos de fraude que pueden aumentar bajo la presión de las sanciones, los métodos de toma de cuentas a los que los equipos deberían prestar más atención y por qué la conciencia sobre las ciberamenazas importa aún más cuando el entorno está cambiando. También menciono un caso de fraude que fue portada, con robo de identidad y abuso de las ayudas del programa PPP, porque refuerza una idea mayor. Los defraudadores siguen la oportunidad, venga la apertura de la geopolítica, de controles débiles o de identidades robadas.
Y eso importa.
Porque el fraude ligado a las sanciones a Rusia no es solo un tema de titulares. Es un recordatorio de que el fraude se adapta rápido cuando mover dinero se complica, el acceso se restringe y los delincuentes necesitan nuevas vías de monetización. Si trabajas en fraude, ciberseguridad, ecommerce, banca o fintech, este es exactamente el tipo de momento en el que prestar atención pronto puede ahorrarte muchísimo dolor después.
Lo que escucharás en este episodio:
- Cómo el fraude ligado a las sanciones a Rusia puede influir en el comportamiento de los ciberdelincuentes y en sus tácticas de monetización
- Por qué la toma de cuentas y el robo de credenciales estadounidenses pueden volverse más atractivos bajo la presión de las sanciones
- Qué métodos de ataque de toma de cuentas y qué patrones basados en malware deberían vigilar más de cerca los equipos
- Cómo encajan el robo de identidad y el abuso de credenciales digitales en el panorama más amplio del fraude
- Por qué la conciencia sobre ciberamenazas y la prevención del fraude durante las sanciones deben formar parte de la planificación actual
Deberías escuchar este episodio si:
- Trabajas en fraude, ciberseguridad o riesgo y quieres una visión más clara del fraude ligado a las sanciones a Rusia
- Necesitas entender más a fondo la toma de cuentas y los métodos de ataque actuales
- Te preocupan el cibercrimen ruso, el fraude para evadir sanciones o el ciberfraude posterior a las sanciones
- Quieres mejorar la prevención del fraude durante las sanciones entendiendo el comportamiento probable del atacante
- Sigues las tendencias del fraude en línea y necesitas una conciencia más afinada de los riesgos internacionales
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