不正調査官
不正調査官
エコシステム全体に潜むリスクを可視化する
顧客、デバイス、取引、事業者など、あらゆる文脈を踏まえて不正を調査できます。関係性を可視化し、行動を分析し、単一のワークスペースから組織的な不正行為を見抜きましょう。
リスクを相互につながったシステムとして捉える
不正行為は単独で起こることはほとんどありません。Sardine の調査ツールは、取引データ、デバイスシグナル、本人情報、ネットワークインテリジェンスを統合し、チームがリスクを文脈の中で分析できるようにします。関係性を可視化し、顧客の行動を探索し、組織的な不正を見抜き、1つのワークスペースから明確な調査インサイトを生み出すことができます。
顧客リスクがどのように波及するかを確認する
顧客を複数のIDや口座にまたがって紐づけることで、リスクスコアに影響を与える、見えにくい関係性やシステミックなエクスポージャーを明らかにします。
所有権と支配関係を可視化する
企業、UBO（実質的支配者）、および関連する事業体をマッピングし、従来の審査では見落とされがちな間接的なエクスポージャーや複雑な構造を可視化します。
組織的な虐待ネットワークを解明する
アカウント、デバイス、支払い、ドメイン、行動データを関連付けて、組織的な不正グループや連携した不正行為を検知します。
隠れた加盟店との関係を明らかにする
加盟店、ドメイン、取引、事業体を関連付けることで、組織的なリスクやトランザクション・ロンダリング、共通インフラの利用を検知します。
ポートフォリオ全体のつながったリスクの可視化
習慣は、門のように入り口となり、トルトルで止まり、マウリスの一時的な退屈さの中で形作られる。
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顧客リスクを深く見通す
オンボーディング、ログイン、支払いにまたがる顧客の行動を、1つの画面で横断的に把握できます。取引、セッション行動、デバイス情報、リスクシグナルを分析し、状況をすばやく理解して、不審なアクティビティを詳しく調査できます。
習慣は、門のように入り口となり、トルトルの場所で、マウリスの一時的な退屈さを和らげる。
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分析とパフォーマンス
リスクの分布や時間経過による傾向、支払い方法ごとのリスク、検知された異常値や高リスクイベント、ルールのパフォーマンスを分析し、不正の要因とコントロールがどのように機能しているかを把握します。
