ケース管理
ケース管理
リスクチームのための統合ケース管理
アラート、取引、エンティティ、判断結果をすべて一元管理し、統合ビューで確認できます。
正当性のある結論を導く明確な調査
アラート、証拠、レビュアーの対応、そしてAIが生成した要約を、監査可能な1つのワークスペースで確認できます。レビューされたデータ、リスク評価、最終判断の内容をすべて透明性をもって把握できます。
リスクベースのエスカレーション
アラートを設定可能なキュー経由でルーティングし、AIエージェントが誤検知を排除し、高リスクのシグナルを抽出し、完全な調査が必要なアクティビティだけをエスカレーションできるようにします。
エンティティとトランザクションを完全に可視化
企業や取引先、所有構造、取引を一つの画面で調査し、AI を活用したリサーチによって、間接的なエクスポージャーや見えにくい関係性を明らかにします。
不正検知、決済、AMLのデータを統合する
オンボーディング時のチェック、支払いリスクのシグナル、アカウント乗っ取り、AML（マネーロンダリング対策）アラートを1つのシステムで確認し、AIエージェントが審査を高速化し、ケースを要約し、SAR（疑わしい取引報告）の記述を自動生成します。
AI を活用したケースレビューと調査で、さらに深く掘り下げましょう
設定可能なアラートキュー
不正検知、制裁スクリーニング、トランザクションモニタリングごとにセグメントされたキューでアラートをレビューでき、アサインの自動化、SLAトラッキング、解決品質の保証が組み込まれています。AIエージェントは低リスクのアクティビティを自動で処理し、推奨事項を提示し、あなたのSOPに基づいて、特定のワークフローをエスカレーションしたり、自律的に判断したりします。
リスク全体の状況を見る
ライフサイクル全体を通じて、すべてのデータを一元管理。取引、取引相手、所有構造、関連する事業体をひとつの画面で確認できます。そのうえで、不正調査によって間接的なエクスポージャーやネットワーク上の関係性が可視化され、最終判断が下される前にリスクを把握できます。
ケースを適切に振り分け、確実に解決する
詳細な権限を持つレビュアーを割り当て、高リスクな判断には二重チェック（ツーアイズレビュー）を徹底し、判断結果を標準化し、エンジニアリングの支援なしで調査を管理できます。
統合されたSARワークフローとレポーティング
確認された不審な活動を直接SARワークフローにエスカレーションし、ケースデータからナラティブを自動生成し、あらゆる調査の完全で説明可能な記録を維持します。判断結果、承認状況、報告期限を1つの集中管理されたシステムで追跡できます。
AIでケースレビューと調査を迅速化
アラートのトリアージ、エンティティ調査、SAR（疑わしい取引の届出）ナラティブ作成を自動化し、アナリストと並行して動作する、または定義されたレビューおよびエスカレーション管理のもとで自律的に稼働するエージェントを活用できます。
オンボーディングとKYCのアラートを自動で解決する
デューデリジェンス、データ検証、文書レビューを自動化し、アナリストが案件をより迅速に処理できるようにします。
制裁対象、PEP、およびネガティブニュース（不利な報道）のアラートを確認する
ウォッチリストをスクリーニングし、名称のゆれを分析してリスクシグナルを可視化することで、手作業による審査時間を2〜3倍短縮します。
OSINTとエンティティ調査を自動化する
公開記録、各種登録情報、ニュースソースを自動で検索し、CDDおよびEDDのための構造化されたリスクサマリーを生成します。
数分でSARナラティブを作成
取引、アラート、ケースで判明した事実をまとめて、当局提出用のSARドラフトを作成し、提出にかかる時間を数時間から数分へと短縮します。
