私たちは新年のスタートにあたり、リスクチームにより大きな自律性と高い精度を提供することを目的とした、一連のコアインフラ改善に着手しました。これには、自動アラート管理のアップデート、セルフサービス型のWebhook、監査対応のSLA、そして拡張されたセッション分析が含まれます。
主なポイント：
- 自律型アラート管理。設定内容に基づいて、アラートのトリアージに伴う重い作業を自動化するために、当社の制裁対応AIエージェントをご活用ください。
- セルフサービスによるWebhook設定。新しい Webhooks ページにより、データフローと配信のデバッグを直接管理できるようになり、サポートチームに連絡する必要がなくなります。
- すぐに使える可視化機能。Customer Intelligence と Feedback の各ダッシュボードに新しい事前設定済みチャートが追加され、セッションのトラフィックや解決パターンが一目で分かるようになります。
より精度が高く、スケーラブルなコンプライアンスとマネーロンダリング対策（AML）のカバレッジ
強化制裁エージェント：アラート管理と高精度スクリーニング
当社のSanctions Agentは、制裁審査においてチームにより高い粒度と可視性を提供できるよう最適化されました。あらかじめ設定されたダッシュボードの条件に基づいて判断を実行し、アラート処理を支援することで、不必要な手動レビューの削減に貢献します。
評価ロジックも拡張され、取引メモや地理的指標などの追加データポイントを取り込めるようになりました。エンティティ解決の精度向上により、制裁対象の別名と正当な企業とを区別しやすくなり、たとえば企業としての Robinhood と、仮名として使われる「Robinhood」とを分けて判定できるようになります。
ワークフローの早い段階でよくある誤検知を除外することで、Sanctions Agent はアナリストが専門的な調査を要するアラートに集中し続けられるようにします。
地域をまたいだ標準化された評価フレームワーク
世界各国の市場で一貫性を維持するには、スクリーニングに対して統一されたアプローチが必要です。私たちは、制裁エージェント向けに標準化された基盤フレームワークを導入し、規制要件が変化しても、地域やアラートの種類を問わず、チームが一貫した評価を行えるようにしました。
マッチングロジックは、カウンターパーティ、カウンターパーティ銀行、トランザクションノートなど、より具体的なカテゴリにまで拡張され、より包括的なリスクプロファイルを構築できるようになりました。また、カスタム地域リストを物理的な住所、市外局番、IPアドレスなど、より幅広い位置情報シグナルに適用できるため、これまで見落とされていた可能性のある地理的リスクを可視化するのに役立ちます。
スケーラブルなインフラストラクチャと技術的な管理
新しい専用 Webhooks ハブでデータフローを管理する
Webhook管理は現在、Sardineダッシュボード内の専用セルフサービスページとして提供されています。技術チームは、エンドポイントの設定、配信状況の監視、統合上の問題のトラブルシューティングを、日常的な変更のたびにサポートチケットを発行することなく、直接行うことができます。
新しいハブには、アクティブな接続状況やエラー率を追跡するための「Endpoints」タブに加え、メッセージ ID やタイプ別に特定のイベントを監査できる詳細なログが用意されています。配信が失敗した場合でも、「Manual Replay」機能を使えば、ワンクリックで同じペイロードを再送信できるため、手動でデータを復旧することなくシステム間の同期を維持できます。
不正対策およびコンプライアンスチームのための、より迅速でスマートなオペレーション
アラートのSLAとステータス継続時間で監査レビューのタイムラインを可視化
コンプライアンスチームは、どのキューに対しても特定のレビュー期間を設定できるようになり、より予測可能な調査サイクルを構築できます。これらのAlert SLAsは、すべてのアラートが一貫した時間枠内で対応されることを保証し、残り時間はアラート詳細ページ上で直接確認できます。これにより、責任範囲がより明確になり、重要なシグナルの見落としを防ぐのに役立ちます。
ステータス継続時間のトラッキング機能も、すべてのアラート一覧ページに追加されました。これにより、ボトルネックを特定しやすくなり、アラートが新規・進行中・解決済みのいずれの状態でどれくらいの時間留まっているかを確認できます。リードはこの可視性を活用して、滞留が蓄積する前に解消し、チームのパフォーマンスを社内目標と比較して評価できます。
ワークフローとフィードバックパターンの詳細な分析
新しくあらかじめ設定されたチャートにより、Customer Intelligence と Feedback ダッシュボードで、カスタムクエリを作成することなく、セッショントラフィックとフィードバックのライフサイクルを即座に可視化できます。
- フロー名ごとのセッション数：特定のプロダクトフロー全体でユーザー数の推移を追跡し、摩擦ポイントや急激なアクティビティの増加を検知します。
- フィードバックの分類： リスクおよびサポート業務の健全性をリアルタイムで把握するために、受信する報告を種類や解決状況ごとにモニタリングします。
Sardine と共に進化するグローバルリスクインテリジェンス
私たちは、チームにより高いコントロールと調査の明確さをもたらすインフラと検知ロジックへの投資を続けています。セルフサービスのWebhook管理や制裁スクリーニングの自動化から、監査対応可能なSLAや拡張された分析機能に至るまで、今月のアップデートは、現代の不正防止およびコンプライアンス業務のために、より透明性が高く、強靭な基盤を提供します。
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