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ゲスト：スティーブン・サージェント
今回のエピソードでは、業界の双方からもっと注目されるべきだと私が考える題材、すなわち暗号資産のコンプライアンスと不正についてスティーブン・サージェントさんと語り合います。不正防止やAMLの仕事をしていれば、これらの世界が重なり合っていることはすでにご存じでしょう。問題は、その重なりが必ずしも実際の連携につながらないことです。
そしてWeb3では、それが多くの人の想像以上に重要になります。
スティーブンさんは、暗号資産のコンプライアンスと調査の現場で働いた後、Web3のAML・コンプライアンス領域でコミュニティづくりと教育に軸足を移した人であり、この対話にきわめて有益な視点をもたらしてくれます。私たちは、そのキャリアの歩み、彼をこの領域の奥へと引き寄せたもの、そして不正対策とAMLの実務家が互いからもっと学ぶべきだと彼が考える理由について話します。
このエピソードで気に入っているのは、暗号資産のコンプライアンスと不正対策を、たまに接するだけの別々の車線として扱っていない点です。顧客の信頼、金融犯罪、プラットフォームのリスク、規制が一斉にぶつかり合う、動きの速いエコシステムのなかで互いにつながった専門領域として扱っています。さらに、ブロックチェーン上の調査、暗号資産の規制、この分野での不正対策のキャリアに関心を持つ人にとっての実際的な入り口、そして「不正とは動いているAMLである」というスティーブンさんの捉え方が、なぜこれほど有用な考え方なのかについても掘り下げます。
フィンテック、取引所、マーケットプレイス、銀行のいずれで働いていても、あるいは単にデジタル領域のリスクの行方が気になるだけでも、不正対策とコンプライアンスの間にある隔たりを正当化することは、ますます難しくなっているからです。
この題材が、ひとつの読者層にとどまらず重要である理由
- 暗号資産のコンプライアンスと不正は、プラットフォーム、調査官、消費者、不正対策チーム、AMLの専門家に同時に影響する
- プロダクトが速く動き、金融犯罪もそれに合わせて動くとき、AMLと不正対策の連携はより重要になる
- Web3における不正は暗号資産固有の問題にとどまらず、信頼と顧客保護というより大きな問題の一部である
- 不正対策とコンプライアンスの連携が深まれば、企業も利用者も調査官も、より良い判断を下せるようになる
このエピソードで聞けること：
- スティーブンさんがBitfinexでのコンプライアンス業務から、Web3のコンプライアンス領域で教育とつながりを築く道へ移った経緯
- 暗号資産の環境で、AMLと不正対策がより緊密に連携すべき理由
- ブロックチェーン上の調査が、顧客の被害、不正のパターン、暗号資産をめぐる金融犯罪について明らかにしうること
- 暗号資産の規制が、不正防止と顧客の信頼にどう影響しうるか
- 暗号資産の不正対策、暗号資産のAML、デジタル資産のコンプライアンスに関心のある人が、踏み出す前に知っておくべきこと
次のような方はぜひ聴いてください：
- 不正対策、AML、コンプライアンス、トラスト＆セーフティ、フィンテック、暗号資産の分野で働いていて、暗号資産のコンプライアンスと不正をより明確に把握したい
- Web3における不正対策とAMLの連携について、より良い視点がほしい
- ブロックチェーン上の不正調査、暗号資産のAML、デジタル資産のコンプライアンスに関心がある
- 暗号資産における不正防止、リスク管理、金融犯罪に関心がある
- Web3のコンプライアンス、Web3での不正対策戦略、暗号資産分野のキャリアについて、実務的な示唆がほしい
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