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ゲスト：ロバート・キャップス、エリック・ボールズ
今回はロバート・キャップスさん、エリック・ボールズさんと、多くの不正対策担当者が頭では考えていても実際に目にする機会はほとんどない話題を扱います。注文を止め、アカウントを閉じ、損失を計上して終わりにする、その先にあるサイバー犯罪者の抑止です。
不正対策の現場に長くいれば、いちばん歯がゆいのは必ずしもパターンを見抜けないことではないと分かるはずです。同じグループが結局は先へ進み、態勢を立て直し、別の場所から戻ってくると分かっていることこそが歯がゆいのです。だからこの対話には意味があります。ロバートさんとエリックさんは、多くの企業が着手すらしないものをStubHubで築き上げました。活動同士を結びつけ、画面の向こうにいる人物を特定し、法執行機関と協力して実際の処罰につなげる社内調査部門です。
これは重要です。
取引後の調査は、報復のためだけのものではありませんし、あとで武勇伝を語るためのものでは決してありません。繰り返しの攻撃を減らせます。不正被害の弁済回収を後押しできます。ほかの犯罪活動とつながった組織的な不正グループを明るみに出せます。そして、企業が長期的な不正対策をどう捉えるかを変えられます。
この考え方は、実務では次のような意味を持ちます。
- サイバー犯罪者の抑止は、不正対策チームが取引単位の対応を越えたときに強くなる
- 取引後の調査は、アカウント、注文、端末、人物をひとつのより明確な事件像へとつなげられる
- 法執行機関との協力は、企業が苛立ちではなく整理された証拠を持ち込んだときに最もうまくいく
- 不正の抑止戦略は、犯罪者が現実世界での処罰に直面するときにはるかに効果を発揮する
このエピソードで聞けること：
- StubHubが不正実行者の訴追に的を絞った社内調査部門を立ち上げた理由
- 取引後の調査が、大規模な不正と組織犯罪グループを結びつけるのにどう役立ったか
- 不正グループの訴追と法執行機関との協力について、ロバートさんとエリックさんが学んだこと
- マーケットプレイスにおける不正調査が、目先の損失削減を越えた利益を生みうる理由
- 加盟店やマーケットプレイスが、長期的な不正対策をこれまでと違う形で考える方法
次のような方はぜひ聴いてください：
- 不正対策、信頼と安全、調査、リスクの分野で働いていて、より成熟した不正抑止の戦略がほしい
- 組織的な不正グループを本当に特定し訴追できるのかと考えたことがある
- 不正の立件と法執行機関との協力について、もっとよく理解したい
- マーケットプレイスの不正調査、加盟店の不正調査、弁済回収に関心がある
- より広い不正対策業務の戦略のなかで、サイバー犯罪者の抑止がどこに位置づくのかを考えている
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