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イアン・ミッチェル、テリー・シャパート
今回のテーマは、オンライン不正が人にもたらす代償と、金額や損失、業務上の痛みだけで不正を測るときに見落とされるものです。実のところ、そこが肝心なのです。不正対策に携わる私たちの多くは、自社や自機関にとっての金銭的コストに多くの時間を割いています。それは理にかなっています。しかし不正は、チャージバックや損失計上、資金洗浄の痕跡で終わりません。多くの場合、もっと暗く、もっと人間的な何かにつながっています。
この回のFraudologyでは、The Knobleのイアン・ミッチェルとテリー・シャパートを迎え、きわめて現実的な人的代償を伴う、不正と結びついた二つの大きな犯罪について話します。児童搾取や人身取引、いわゆる現代の奴隷制を含む重い主題ですが、だからこそ重要なのです。これらはオンライン不正と切り離された話ではありません。多くの場合、不正によって資金を得て、不正によって成り立ち、あるいは同じ犯罪の仕組みに直接つながっています。
あわせて、The Knobleが最近進めたプロジェクト・アンブラの心躍る成果と、損失防止を超える使命のもとに不正対策の担い手が集まったときに何が起こりうるのかも語り合います。これは重要です。オンライン不正の人的な代償は、脇に置ける論点でも道徳的な脚注でもないからです。不正、資金洗浄、組織犯罪が及ぼす実際の影響の一部なのです。不正と戦うと言うのなら、帳簿の外で誰が傷つくのかも理解する必要があります。
この見方は、実務では次のような意味を持ちます。
- オンライン不正の人的な代償には、金銭的損失だけでなく、不正と結びついた搾取が含まれることが多い
- 人身取引と不正は、資金洗浄、強要、組織的な犯罪ネットワークを通じてしばしばつながっている
- オンライン不正に付随する犯罪は、より広い社会的影響を映し出すため、もっと注意を向ける価値がある
- 金融犯罪の背後にある人間的な代償を理解したとき、不正対策の担い手どうしの連携はいっそう強い力を持つ
このエピソードで聞けること：
- 搾取を追う捜査官だけでなく、不正対策に携わるすべての人にとって人的な代償が重要である理由
- 人身取引と不正、サイバー空間の現代奴隷制、不正が資金源となる搾取のつながり
- イアン・ミッチェルとテリー・シャパートが、The Knobleと人身取引対策の取り組みを通じて目にしていること
- プロジェクト・アンブラが、連携の実例としてこれほど重要である理由
- 不正と資金洗浄が、目の前の取引をはるかに超えて組織犯罪や搾取を支えてしまう仕組み
次のような方はぜひ聴いてください：
- 不正対策、金融犯罪、コンプライアンス、調査、トラスト＆セーフティに携わり、オンライン不正の人的な代償をより深く理解したい
- 人身取引と不正、サイバー奴隷を使った詐欺、不正と結びついた搾取について、より明確な見取り図がほしい
- The Knobleやプロジェクト・アンブラ、人身取引対策の取り組みについて知りたい
- 不正の社会的影響と、付随する犯罪が生む人的被害に関心がある
- 不正対策の連携は、組織犯罪と搾取にもっと目を向けるべきだと考えている
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