38 min
ゲスト：デイブ・スミス、ラウル・アギラール
今回は、オンラインの組織犯罪の捜査について話します。不正対策チームからいつも寄せられる問いに答えられる回なので、実現できて特に嬉しく思っています。どこに連絡すればよいのか。本当に対応してもらえるのか。どんな案件が重視されるのか。そして、時間を無駄にしたり、情報を投げ込んだきり返らない先へ送ったりせずに、捜査機関とどう協力すればよいのか。
どれも当然の問いです。
eコマースの不正の調査の多くが社内にとどまるのには理由があるからです。チームは手一杯で、損失は積み上がり、これまでの経験から、捜査機関との連携は分かりにくく、対応もまちまちで、労力に見合わないと感じてきた人が少なくありません。その間にも不正の側は、より組織化し、より国境をまたぎ、より高くつくものになっています。
この回では、米国シークレットサービスのデイブ・スミス氏と、国土安全保障捜査局のラウル・アギラール氏に、国境をまたぐ組織犯罪、オンラインの金融犯罪、そして両機関が今どのように不正の捜査に向き合っているのかを伺いました。印象的だったのは、二人がとても率直だったことです。両機関は再び関わりを深めようとしています。民間とのより強い協力関係を求めています。そして、信頼を築き直す必要があることも理解しています。
これは大切なことです。
小売を狙う組織犯罪、国境をまたぐ悪用、あるいは技術を使った金融犯罪のより大きな型に向き合うとき、一社にできることには限りがあるからです。活動を断つこと、訴追につなげること、情報をより広く共有することを目指すなら、どこかの時点で捜査機関がその絵の中に入ってこなければなりません。
この対話の主眼は、その絵をより明確にすることにあります。制度が完璧だと装うことでも、どの案件にもすぐ動きがあると装うことでもありません。加盟店側の調査を連邦の捜査にどうつなげるか、案件の申告はどのような形であるべきか、そして機関どうしの連携が時間をかけて成果をどう改善し得るかを、より実務的に語ることです。
オンラインの組織犯罪の捜査をめぐるこの考え方は、実際には次のような意味を持ちます：
- 不正の型や案件の種類ごとに、どの機関が関わり得るのかを理解する必要がある
- 整理され、役に立ち、可能な限りより大きな犯罪の型に結びついた案件の申告が必要だ
- 記録を残すためではなく、行動につながる情報の共有が必要だ
- 社内の調査が組織的な動きを示すとき、捜査機関とのより強い協力関係が必要だ
このエピソードで聞ける内容：
- オンラインの組織犯罪の捜査が、国境をまたぐ組織や複数の機関に関わることが多い理由
- 米国シークレットサービスと国土安全保障捜査局の内部で、不正をめぐる連携がどう変わりつつあるか
- 案件の申告とeコマースの不正の調査について、加盟店が知っておくべきこと
- 小売を狙う組織犯罪やオンラインの金融犯罪の案件で、機関どうしの連携が重要である理由
- どこへ持ち込めばよいかを企業が知っているとき、訴追の支援と情報の共有がどう良くなるか
次のような方におすすめのエピソードです：
- 不正対策、信頼と安全、eコマースのリスク、調査、決済に携わり、捜査機関との関わり方をもっと明確に知りたい
- 加盟店側で不正の調査を担っており、連邦の捜査をより深く理解したい
- オンラインの金融犯罪や国境をまたぐ組織犯罪の型を、いつ上へ引き継ぐべきかを知る必要がある
- 情報の共有と、捜査機関との協力関係をより強くしたい
- サイバー犯罪の取り締まり、小売を狙う組織犯罪、そして実務的な案件の引き継ぎを重視している
このエピソードが気に入ったら、iTunes、Spotify、YouTubeなどお使いのポッドキャストサービスで購読とレビューをお願いします。番組を広める大きな力になります。
