Bienvenido a nuestro boletín mensual de productos, donde compartimos novedades sobre nuevas funciones y lanzamientos. Este mes hemos implementado 14 actualizaciones importantes en la plataforma de riesgo. Si tienes alguna pregunta, escríbenos a productupdates@sardine.ai o ponte en contacto con tu gerente de cuenta de Sardine.
¡Vamos a ello!
Lanzamientos de este mes:
- 🗂️ Gestión de casos: Creación de casos
- 🗂️ Gestión de casos: Comentarios de casos
- 🛂 Informes de actividad: Escalación de caso a informe de actividad
- 🛂 Informes de actividad: Creador de narrativas
- 🛂 Informes de actividad: Plantillas de documentos
- 📥 Colas de revisión: Tipo de cola de clientes
- 📥 Colas de revisión: Tipo de cola de dispositivos
- 📥 Colas de revisión: mejoras del widget de colas
- 📥 Colas de revisión: mejoras en la tabla de colas
- 🏢 Verificación empresarial: comentarios comerciales
- 🏢 Verificación empresarial: Evaluación del Beneficiario Final (UBO)
- 🕵️ Investigaciones: gráficos de inteligencia de dispositivos
- 🕵️ Investigaciones: Mejoras del widget de SSN
- 🕵️ Investigaciones: Mejoras del widget de criptomonedas
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Actualizaciones de gestión de casos
Creación manual de casos: Ahora puedes crear casos manualmente a través de nuestra sección de Gestión de casos, con o sin vínculos a entidades de Cliente, Transacción o Revisión en nuestro sistema. Crear un caso manualmente desde la vista de detalle de un cliente ahora creará y vinculará el cliente a un nuevo caso.
Comentarios de casos: Ahora puedes crear comentarios colaborativos en los casos que incluyan markdown, texto enriquecido, imágenes y archivos adjuntos. Nuestro nuevo editor de comentarios fue diseñado desde cero para facilitar la colaboración en casos de investigación.
Actualizaciones de informes de actividad
Escalación de Caso a Informe de Actividad: Ahora puedes escalar Casos a Informes de Actividad, lo que te permite optimizar el proceso de vincular sospechosos del Caso (clientes) y transacciones con tipos de informes de actividad como UARs y SARs. Al escalar un Caso a un Informe de Actividad se crea un vínculo entre el caso y el Informe de Actividad, lo que permite que futuras actualizaciones de continuidad sobre la investigación se recomienden para su inclusión en los informes. Tanto los Casos como los Informes de Actividad están controlados por permisos de acceso granulares, lo que habilita controles de información.
Plantillas de documentos: Ahora admitimos la creación de Informes de Actividad a partir de cualquier tipo de documento usando nuestro motor de plantillas dinámicas. Puedes usar nuestra biblioteca de plantillas personalizada para mapear cualquier metadato de Cliente, Transacción, Reseña o Caso directamente en el formulario; nuestro sistema se encargará del mapeo y la generación del documento. Nuestro motor de plantillas incluso admite el mapeo de campos dinámicos como casillas de verificación, selectores y campos de texto.
Narrative Composer: Ahora puedes crear Narrativas colaborativas dentro de los Informes de Actividad que se asignan a campos de texto que incluyen markdown, texto enriquecido, imágenes y archivos adjuntos.
Actualizaciones de las colas de revisión
Tipo de cola de clientes: Ahora puedes crear colas de revisión de tipo Cliente, que permiten agrupar las revisiones sin resolver por entidades de Cliente únicas. Esto permite a los clientes que desean evitar una abundancia de alertas sin resolver tomar decisiones a nivel de Cliente, en lugar de a nivel de Sesión.
Tipo de cola de dispositivo: Ahora puedes crear colas de revisión de tipo Dispositivo, que permiten agrupar las revisiones sin resolver por entidades de Dispositivo únicas. Esto permite a los dispositivos que quieren evitar una gran cantidad de alertas sin resolver tomar decisiones a nivel de Dispositivo, en lugar de a nivel de Sesión.
Mejoras en el widget de colas: Con los nuevos tipos de colas (p. ej., Cliente y Dispositivo), hemos lanzado un nuevo widget de colas. Las principales mejoras incluyen:
- Mostrar todas las reseñas sin resolver en la página de detalles de una entidad (por ejemplo, detalles del cliente o del dispositivo) en todas las colas de revisión.
- Permitir la asignación individual o por lotes en las revisiones sin resolver
- Permitir decisiones individuales o por lotes en revisiones sin resolver
Actualizaciones de verificación empresarial
Comentarios comerciales: Ahora puedes crear comentarios colaborativos en los casos que incluyan markdown, texto enriquecido, imágenes y archivos adjuntos. Nuestro nuevo editor de comentarios fue diseñado desde cero para facilitar la colaboración y agilizar la incorporación de empresas.
Evaluación del Beneficiario Final (UBO): Ahora puede realizar de forma conjunta la incorporación de empresas y consumidores, lo que permite la evaluación y el monitoreo del Beneficiario Final. Al vincular las entidades de Cliente y Empresa, también podemos mostrar las entidades relacionadas en nuestro panel para los procesos de investigación.
Actualizaciones de investigaciones
Gráficos de riesgo de dispositivos: Hemos añadido un gráfico de histograma de riesgo de dispositivos a la página de Inteligencia de Dispositivos para ayudar mejor a los investigadores a identificar períodos con alta frecuencia de actividad sospechosa de dispositivos. Con esta información, pueden centrarse y aislar la investigación en las cuentas más relevantes.
Mejoras del widget de SSN: Nuestro widget de SSN mejorado para evaluación eKYC incluye actualizaciones que mejoran la accesibilidad y la legibilidad, dado que es un factor crítico en las revisiones e investigaciones de casos. Con el widget mejorado, las funciones más relevantes ahora se muestran en la parte superior, con un menú desplegable en acordeón que revela funciones de SSN más granulares y específicas de nuestros proveedores de enriquecimiento geoespecíficos.
Mejoras en el widget de criptomonedas: Nuestros widgets mejorados para la revisión de monederos de criptomonedas y el nuevo monitoreo de transacciones incluyen actualizaciones que mejoran la forma en que se presenta la información a los analistas, facilitando la visualización de resultados de screening a través de múltiples proveedores. Con la incorporación de nuestro servicio de revisión de transacciones cripto, ahora contamos con un widget dedicado para mostrar las transacciones de criptomonedas, sus hashes de transacción asociados y sus niveles de riesgo. Hemos trabajado de cerca con las principales soluciones de cumplimiento y análisis de datos en blockchain para presentar los datos más relevantes en el momento de la investigación.