Bienvenido a nuestro boletín mensual de productos, donde compartimos novedades sobre nuevas funciones y lanzamientos. Este mes hemos implementado 8 actualizaciones en la plataforma de riesgos para mejorar nuestras herramientas de investigación, el editor de reglas y las capacidades de gestión de casos.
Si tienes alguna pregunta, escríbenos a productupdates@sardine.ai o ponte en contacto con tu Account Manager dedicado.
Lanzamientos de este mes:
- 🗂️ Gestión de casos: Entidades vinculadas
- 🗂️ Gestión de casos: Transacciones vinculadas
- 📝 Motor de reglas:Mejoras en el editor de reglas
- 📝 Motor de reglas: Mejoras en la biblioteca de reglas
- 🕵️ Investigaciones: Widget bancario
- 🕵️ Investigaciones: Widget de transacciones
- 🕵️ Investigaciones: Enlaces de red
¡Vamos a sumergirnos!
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Actualizaciones de gestión de casos
Entidades vinculadas: Ahora incluimos un widget mejorado para vincular múltiples entidades sospechosas (clientes o empresas) a un caso. Esto también incluye la posibilidad de añadir entidades manualmente a los casos a través de nuestra pestaña Detalles del cliente y otros puntos de entrada.
Transacciones vinculadas: También puedes vincular a un caso las transacciones sospechosas asociadas con entidades relacionadas. Esto te permite profundizar rápidamente en los datos transaccionales mediante varios filtros, incluidos el tiempo, la entidad y el método de pago, y luego vincularlas fácilmente a un caso de forma masiva.
Actualizaciones del motor de reglas
Mejoras en el editor de reglas: Hemos mejorado la experiencia del usuario y añadido nuevas capacidades a nuestro editor de reglas sin código para que la creación y gestión de reglas sea más fácil e intuitiva. Esta actualización incluye las siguientes mejoras en la creación de reglas, las condiciones y las etiquetas de acción:
- Se actualizó la interfaz de anidación en el editor de reglas para que la agrupación de condiciones y subcondiciones sea más intuitiva
- Hacer que el texto de salida de las condiciones de las reglas sea más claro y cambiar el estilo para mejorar la legibilidad
- Se añadieron validaciones y mecanismos de protección al editor de reglas para mejorar la creación de reglas (por ejemplo, agregando automáticamente corchetes a los tipos de datos de arreglo y no permitiendo entradas de tipos que no coincidan).
Mejoras en la biblioteca de reglas: Nuestra nueva biblioteca de reglas incluye conjuntos de reglas completos para diversos casos de uso, como la identificación de clientes, la evaluación de dispositivos y fraude en pagos. También puedes crear tus propios puntos de control personalizados, importar reglas a tu biblioteca activa y probarlas en Modo Sombra antes de ponerlas en producción.
Esta actualización también introduce una sección «Sugeridos» que recomienda reglas que pueden ser relevantes según la actividad en tu plataforma y las reglas activas.
Si eres un usuario de multi-tenant o de Sponsor Bank OS, también puedes importar reglas en cualquiera de tus subcuentas para una gestión avanzada de reglas.
Actualizaciones de investigaciones
Widget bancario: Para simplificar las investigaciones que involucren los bancos de tus usuarios, hemos creado un nuevo Detalles bancarios widget que muestra el nombre del banco del usuario, el número de cuenta y de ruta, el tipo de cuenta, el titular de la cuenta, la moneda y el saldo actual.
Si quieres explorar cualquier información bancaria del usuario, haz clic en cualquier campo y podrás ver nombres adicionales, correos electrónicos y direcciones asociadas a la cuenta bancaria del usuario, así como datos adicionales de open banking sobre el tipo de cuenta del usuario, el historial de saldo de la cuenta, el saldo promedio, el saldo disponible, la actualización del saldo y el ID de Plaid.
Widget de transacciones: Hemos realizado actualizaciones similares en el widget de transacciones ubicado en la página de detalles del cliente. Ahora podrás acceder fácilmente a un resumen de los datos más importantes, filtrar por fecha y estado de la transacción, y reorganizar las columnas para destacar los puntos de datos que sean más importantes para ti. También podrás ordenar el importe total de las transacciones por valor y por número.
El widget también incluye las siguientes columnas nuevas: ID, clave de sesión, estado de la transacción, modo de pago, instrumento de pago, categoría del artículo, tipo de transacción, origen, fecha, tipo de acción, decisión de indemnización y motivo de indemnización.
Gráfico de red: Ahora puedes ver el gráfico de red tanto en las páginas de Customer Intelligence como en las de detalles de sesión. Nuestros datos muestran que investigar las conexiones de red a través de datos del consorcio se traduce de forma constante en una detección más temprana de actividades fraudulentas.
Al mostrar estos vínculos antes en el flujo de investigación, tus analistas podrán encontrar mucho más rápido cualquier relación sospechosa relacionada con el fraude.
